证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2016-022 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司于 2016 年 8 月 15 日以传真、电子邮件方式向公司各

位监事发出了召开公司第七届监事会第四次会议的通知，并于 2016 年 8 月 25

日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第四次会议。本次会议应参

会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由公司监事会主席黄汉杰先生主持。会议

的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合

法有效。



    二、监事会会议审议情况

    监事认真审议并表决通过了《公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要》。

    监事会认为：公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照《上

海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2014 年修订）以及其他相关

文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2016 年半年度报告及半年度报告


                                   1
摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意

见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2016 年半年度报告及半年

度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）



    特此公告。




                                        新疆众和股份有限公司监事会

                                            二〇一六年八月二十七日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》




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