证券代码：600888         证券简称：新疆众和           编号：临 2016-021 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司于 2016 年 8 月 15 日以传真、电子邮件方式向公司各

位董事发出了召开公司第七届董事会第四次会议的通知，并于 2016 年 8 月 25

日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第四次会议。本次会议应参

会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由公司董事长孙健先生主持，公司部分监

事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议所做决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

                                    1
    2、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义

务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁

免业务指引》等有关法律法规，以及《公司章程》、《新疆众和股份有限公司信息

披露事务管理制度》、《新疆众和股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，同意

制定《新疆众和股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）



    特此公告。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                             二〇一六年八月二十七日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》




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