证券代码：600888          证券简称：新疆众和         编号：临 2017-004 号

债券代码：122110          债券简称：11 众和债



                      新疆众和股份有限公司
   第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2017 年 3 月 3 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议的通知，并

于 2017 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017 年第一次临

时会议。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8 份。本次会议召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据总经理孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司

董事会聘任陈长科先生、宁红女士为公司副总经理（简历附后）；上述人员任期

自本项决议通过后起至第七届董事会届满之日止。

    公司独立董事王国栋、张新明、朱瑛对聘任公司副总经理发表了如下独立意

见：

    （1）陈长科先生、宁红女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任所聘

岗位的职责要求。

    （2）经审查陈长科先生、宁红女士的个人履历，未发现有《公司法》第一
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百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未曾受过中

国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合担

任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    （3）综上所述，同意聘任陈长科先生、宁红女士为公司副总经理。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    2、《公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（关联董事张新回避表决）。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易事项的公告》）

    3、《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）

    上述第 2 项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                              二〇一七年三月九日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议》
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附：简历

    陈长科：男，汉族，45 岁，党员，硕士研究生学历，中级工程师。现任新

疆众和股份有限公司总经理助理，曾任特变电工股份有限公司新材料事业部副总

工程师、新疆众和股份有限公司总工程师。

    宁红：女，汉族，49 岁，党员，博士研究生学历，提高待遇高级工程师。

现任新疆众和股份有限公司总经理助理，曾任新疆众和股份有限公司信息总监。




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