证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2017-016 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2017 年 4 月 5 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第七届监事会第五次会议的通知，并于 2017 年 4 月 15 日

17：30 时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室以现场方式召开。会议应参会

监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    2、《关于公司 2016 年度资产处置及减值的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

                                    1
份有限公司 2016 年度资产处置及减值的公告》）

    3、《公司 2016 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    4、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》；

    监事会认为：公司 2016 年年度报告全文及摘要能够严格按照《上海证券交

易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》以及其他相关文件的要求

编制，内容和格式符合要求；公司 2016 年年度报告履行了相应的审议、审批程

序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》

的相关规定；公司 2016 年年度报告全文及摘要所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    5、《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》）

    6、《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》）


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上述第 1、3、4 项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。




                                     新疆众和股份有限公司监事会

                                        二〇一七年四月十八日



   报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》




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