证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2017-023
新疆众和股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,334,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.95
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健
先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、独
立董事王国栋先生、张新明先生因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、
王春城先生、范秋艳女士因工作原因未能参加会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议；副总经理边明勇先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
2
4、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《公司独立董事 2016 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《公司关于 2017 年度预计为子公司提供担保的议案》
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 241,494,407 99.24 1,840,164 0.76 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2017 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,334,571 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4
《公司 2016 年度董事会
1 7,663,984 100 0 0 0 0
工作报告》
《公司 2016 年度监事会
2 7,663,984 100 0 0 0 0
工作报告》
《公司 2016 年度利润分
3 配及资本公积金转增股 7,663,984 100 0 0 0 0
本议案》
《公司 2016 年度财务决
4 7,663,984 100 0 0 0 0
算报告》
《公司 2016 年年度报告
5 7,663,984 100 0 0 0 0
及年度报告摘要》
《公司 2016 年度独立董
6 7,663,984 100 0 0 0 0
事述职报告》
《关于续聘 2017 年度审
7 计机构并确定其报酬的 7,663,984 100 0 0 0 0
议案》
《公司关于 2017 年度预
8 计为子公司提供担保的 5,823,820 75.99 1,840,164 24.01 0 0
议案》
《关于公司 2017 年度开
9 展铝套期保值及远期结 7,663,984 100 0 0 0 0
售汇业务的议案》
《关于公司申请银行综
10 合授信额度及授权办理 5,823,820 75.99 1,840,164 24.01 0 0
具体事宜的议案》
《公司关于修订<公司
11 7,663,984 100 0 0 0 0
章程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 11 项议
案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及
授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
5
律师：李大明律师、常娜娜律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一六年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《新疆众和股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
2、 《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一六年年度股东大会法
律意见书》。
新疆众和股份有限公司
2017 年 5 月 10 日
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