新疆众和:第七届董事会第六次会议决议公告2017-08-18
证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临 2017-045 号
债券代码:122110 债券简称:11 众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司于 2017 年 8 月 7 日以传真、电子邮件方式向公司各
位董事发出了召开公司第七届董事会第六次会议的通知,并于 2017 年 8 月 17
日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第六次会议。本次会议应参
会董事 8 名,实际参会董事 8 名。会议由公司董事长孙健先生主持,公司部分监
事及高级管理人员列席会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:
1、《公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要》;
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
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2、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于修订<公司章程>的公告》)
3、审议通过了《公司关于追加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜
的议案》;
根据业务需要,公司董事会同意追加国家开发银行新疆维吾尔自治区分行对
公司新增 100,000 万元综合授信业务额度,包括各类借款、银行承兑汇票、贴现、
商票保贴、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、订单融资、
融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务(包括售后回租)、保理等融资业务,
并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设备、票据等)作为
担保方式。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等同公司实
际融资金额,具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在2017年度经营计划范围内,公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度
内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董
事会报告。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至2017年年度
股东大会召开之日止。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
4、审议通过了《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股
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份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》)
上述第 2 项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
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