证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2017-060 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
   第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2017 年 11 月 14 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议的通知，

并于 2017 年 11 月 17 日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017

年第六次临时会议。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由公司

董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、《关于公司投资成都富江机械制造有限公司的议案》；

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司关于投资成都富江机械制造有限公司的公告》）

    2、《关于公司投资河南省远洋粉体科技股份有限公司的议案》；

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。
                                    1
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股

份有限公司关于投资河南省远洋粉体科技股份有限公司的公告》）



    特此公告。




                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                          二〇一七年十一月十八日



       报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议》




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