证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2018-020 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
   第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2018 年 6 月 11 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第七届董事会 2018 年第三次临时会议的通知，并于 2018

年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票

8 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于发行超短期融资券的议案》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》）

    （二）审议通过了《公司关于发行中期票据的议案》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于发行中期票据的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

                                   1
100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东

大会的通知》）



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                             2018 年 6 月 15 日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议》




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