证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2018-035 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
   第七届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2018 年 6 月 30 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第七届监事会 2018 年第四次临时会议的通知，并于 2018

年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5

份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

所做决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予的授

予价格、激励对象及权益数量的议案》。

    鉴于公司已于 2018 年 5 月 9 日实施完毕 2017 年度利润分配方案；以及《新

疆众和股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》中首次授予的 3 名激励

对象因离职或个人原因放弃认购其可获授的限制性股票；2 名激励对象在公司筹

划限制性股票激励计划期间存在买卖公司股票行为，公司基于谨慎性原则，取消

了其激励对象资格。根据公司 2017 年年度股东大会的授权，公司董事会对首期

限制性股票激励计划首次授予的授予价格、激励对象及权益数量进行了调整：将
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首次授予的授予价格由 4.10 元/股调整为 4.05 元/股，将首次授予人员由 237

人调整为 232 人，首次授予的限制性股票数量由 3,398.60 万股调整至 3,331.40

万股，预留股份数量不变，其余内容保持不变。

    经审核，公司监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等

相关法律、法规及《新疆众和股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。首次授予限制性股票的激励对象

均符合《上市公司股权激励办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为

本次激励计划的对象合法、有效。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司首期限制性股票激励

计划首次授予的授予价格、激励对象及权益数量的公告》）

    （二）审议通过了《关于向公司首期限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司首次授予限制性股票的激励对象名单所涉人

员均具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定

的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《新

疆众和股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，

其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。公司

本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2017 年年度股东大会批准的激励计

划中规定的激励对象相符。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股

票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以 2018 年 7 月 4 日作为首次授予的授予日，向符合条件的 232

名激励对象授予 3,331.40 万股限制性股票。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

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    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于向公司首期限制性股票激励计

划激励对象首次授予限制性股票的公告》）



    特此公告。




                                         新疆众和股份有限公司监事会

                                            2018 年 7 月 5 日



       报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届监事会 2018 年第四次临时会议决议》




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