证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2018-032 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
   第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2018 年 6 月 30 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第七届董事会 2018 年第五次临时会议的通知，并于 2018

年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8

份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予的授

予价格、激励对象及权益数量的议案》。

    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、陆旸回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司首期限制性股票激励

计划首次授予的授予价格、激励对象及权益数量的公告》）

    （二）审议通过了《关于向公司首期限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》。

    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

                                    1
100%。

    （关联董事孙健、陆旸回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司首期限制性股票激励

计划首次授予的授予价格、激励对象及权益数量的公告》）



    公司独立董事就上述两项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司独立董事关于第七届董

事会 2018 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                              2018 年 7 月 5 日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议》




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