证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2019-036 号



                       新疆众和股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2019 年 7 月 25 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第八届董事会 2019 年第五次临时会议的通知，并于 2019

年 7 月 29 日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予部分

的回购价格的议案》。

    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整公司首期限制性股票激励

计划首次授予部分的回购价格的公告》）

    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限

制性股票的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的


                                    1
100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授

尚未解除限售的限制性股票的公告》）

    （三）审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一

期解除限售条件成就的议案》。

    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司首期限制性股票激励计划

首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》）



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                               2019 年 7 月 30 日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议》




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