证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2019-061 号



             新疆众和股份有限公司第八届监事会
               2019 年第七次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2019 年 12 月 22 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位监事发出了第八届监事会 2019 年第七次临时会议的通知，并于 2019

年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票

5 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议所做决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于追加 2019 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2019 年度日常关联交易

的公告》）

    （二）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2020 年度日常关联交

易的议案》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

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    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2020

年度日常关联交易的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2020 年度日常关联交

易的议案》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2020

年度日常关联交易的公告》）




    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司监事会

                                             2019 年 12 月 26 日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2019 年第七次临时会议决议》




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