第八届董事会 2019 年第八次临时会议


                       新疆众和股份有限公司
         独立董事对 2020 年度日常关联交易的独立意见


    2019 年 12 月 25 日，新疆众和股份有限公司召开了第八届董事会 2019 年第

八次临时会议，审议《公司关于与特变电工、特变集团 2020 年度日常关联交易

的议案》、《公司关于与成都富江、河南远洋 2020 年度日常关联交易的议案》。公

司于 2019 年 12 月 25 日与第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变

电工”）签订了《框架协议》、与特变电工控股子公司特变电工集团财务有限公司

（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务框架协议》、与特变电工第一大股东

新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）签订了《框架协议》、与参

股公司成都富江机械制造有限公司（以下简称“成都富江”）、河南省远洋粉体科

技股份有限公司（以下简称“河南远洋”）签订了《框架协议》。

    根据 2020 年度生产经营需要，经双方协商一致，公司及子公司拟向特变电

工及其下属公司采购动力煤（含运输）、工业硅、化工原料、工业用水、变压器

等相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等服务，预计交易金额为 30,000 万

元；公司接受财务公司向公司提供各类金融服务，其中 2020 年度每日最高存款

余额（含应计利息）不超过 5 亿元，2020 年度每日最高贷款余额（含应计利息）

不超过 10 亿元，2020 年度日均承兑与贴现票据额度不超过不超过 5 亿元，其他

金融服务 2020 年累计发生额度不超过 0.1 亿元；销售铝合金产品、铝制品、太

阳能支架等产品，提供劳务服务，预计交易金额为 45,000 万元。公司向特变集

团采购开关柜、配电柜等产品，接受电气、工程服务，预计交易金额为 6,000

万元；公司向特变集团销售铝合金门窗等产品，预计交易金额 4,000 万元；公司

向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品，预计交易金额 3,500 万元；公司向

河南远洋销售高纯铝、铝合金产品等产品，工业水、燃料动力等，提供厂房租赁

服务，预计交易金额 36,000 万元。

    以上交易构成关联交易。

    在董事会表决以上议案中，关联董事张新、孙健、陆旸对《公司关于与特变
                                     第八届董事会 2019 年第八次临时会议


电工、特变集团 2020 年度日常关联交易的议案》回避表决，关联董事孙健、陆

旸对《公司关于与成都富江、河南远洋 2020 年度日常关联交易的议案》回避表

决。本人就该关联交易发表如下意见：

    一、本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关

联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公

平的；

    二、同意上述关联交易。