新疆众和：第八届监事会第四次会议决议公告2020-03-24
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2020-020 号
新疆众和股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2020 年 3 月 11 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位监事发出了第八届监事会第四次会议的通知，并于 2020 年 3 月 21 日在
公司文化馆二楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会
监事 5 名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《公司关于 2019 年度资产处置及减值的议案》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2019 年度资产处置及减值的
公告》）
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（三）审议通过了《公司关于核销 2019 年度长期挂账应收款项、应付款项
的议案》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于核销 2019 年度长期挂账应收
款项、应付款项的公告》）
（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（五）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》）
（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》）
（七）审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。
监事认为：公司 2019 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与
格式（2017 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公
司 2019 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、
高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公
司 2019 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
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重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（八）审议通过了《公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2019 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》）
（九）审议通过了《公司关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
监事认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股
票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在损害公司股东及
股东利益的行为。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授
尚未解除限售的限制性股票的公告》）
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）项议案尚需提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
特此公告。
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新疆众和股份有限公司监事会
2020 年 3 月 24 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》
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