证券代码：600888           证券简称：新疆众和            编号：临 2020-014 号



                    新疆众和股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月21日召开了第八届

董事会第四次会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。根据

中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有关法律、

法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行

修订，具体修订情况如下：
               修订前                                        修订后
    第二十四条 公司收购本公司股份，           第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：                可以通过公开的集中交易方式，或者法
    （一）证券交易所集中竞价交易方        律法规和中国证监会认可的其他方式进
式；                                      行。
    （二）要约方式；                          公司因第二十三条第（三）项、第
    （三）中国证监会认可的其他方式。      （五）项、第（六）项规定的情形收购
    公司因第二十三条第（三）项、第        本公司股份的，应当通过公开的集中交
（五）项、第（六）项规定的情形收购        易方式进行。
本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
    第九十七条 董事由股东大会选举                第九十七条 董事由股东大会选举
或更换，任期三年。董事任期届满，可 或更换，并可在任期届满前由股东大会
连选连任。董事在任期届满以前，股东 解除其职务。董事任期三年。任期届满
大会不能无故解除其职务。……              可连选连任。……
    第一百零八条董事会行使下列职                 第 一 百零 八条 董事 会行 使 下列 职
权：                                      权：

                                    -1-
    （一）召集股东大会，并向股东大            （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                           会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；                （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资            （三）决定公司的经营计划和投资
方案；                                 方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方            （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                         案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和            （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                         弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册            （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本            （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；以及因本章程第二十 公司形式的方案；以及因本章程第二十
三条第（一）项、第（二）项规定原因 三条第（一）项、第（二）项规定原因
收购公司股份方案；                     收购公司股份方案；
    （八）决定因本章程第二十三条第            （八）决定因本章程第二十三条第
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定原因收购公司股份事项；               定原因收购公司股份事项；
    （九）在股东大会授权范围内，决            （九）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项；                           交易等事项；
    （十）决定公司内部管理机构的设            （十）决定公司内部管理机构的设
置；                                   置；
    （十一）聘任或者解聘公司经理、            （十一）聘任或者解聘公司经理、
董事会秘书；根据经理的提名，聘任或 董事会秘书；根据经理的提名，聘任或
者解聘公司副经理、财务负责人等高级 者解聘公司副经理、财务负责人等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；                                   项；
    （十二）制订公司的基本管理制度；          （十二）制订公司的基本管理制度；


                                 -2-
   （十三）制订本章程的修改方案；         （十三）制订本章程的修改方案；
   （十四）管理公司信息披露事项；         （十四）管理公司信息披露事项；
   （十五）向股东大会提请聘请或更         （十五）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所；          换为公司审计的会计师事务所；
   （十六）听取公司经理的工作汇报         （十六）听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作；                    并检查经理的工作；
   （十七）法律、行政法规、部门规         （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。            章或本章程授予的其他职权。
                                             公司董事会设立审计委员会，并根
                                      据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
                                      相关专门委员会。专门委员会对董事会
                                      负责，依照本章程和董事会授权履行职
                                      责，提案应当提交董事会审议决定。专
                                      门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                      计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                      员会中独立董事占多数并担任召集人，
                                      审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                      董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                      规范专门委员会的运作。
   第一百二十七条 在公司控股股东、        第一百二十七条 在公司控股股东
实际控制人单位担任除董事以外其他职 单位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理人 务的人员，不得担任公司的高级管理人
员。                                  员。

   《公司章程》其他条款保持不变。

   该修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



   特此公告。

                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                                 2020 年 3 月 24 日


                                -3-