证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2020-038 号



                    新疆众和股份有限公司
         关于部分募集资金投资项目延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 15 日召开第八

届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于部分募

集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

“年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目” 建设完成时间延期至 2022 年 6

月。本次募投项目延期事项无需提交股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆众和

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕386 号）核准，公司

进行了 2018 年非公开发行股票工作。2019 年 7 月 9 日，公司在《上海证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司非

公开发行股票发行情况报告书》和《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行

结果暨股本变动公告》等公告。公司向特变电工股份有限公司等 4 名特定投资者

发行人民币普通股 172,360,406 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.36

元，募集资金人民币总额为 751,491,370.16 元，扣除承销费、保荐费等发行费

用人民币 6,312,360.41 元，募集资金净额为 745,179,009.75 元。上述募集资金

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新疆众和股份有限公司

验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15156 号）。上述募集资金存放于募集资金专


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项账户，实行专户管理。

      截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 745,448,901.25 元，募集

资金专户余额为 1,244,332.45 元，其中本金 1,222,746.40 元，本期利息收入

22,228.28 元；本期支付银行手续费 642.23 元。

        二、募集资金的实际使用情况

      公司 2018 年度非公开发行股票募投项目、募集资金使用计划及实际使用情

况如下：

                                                                          单位：万元
                                                                   截至 2020 年 6 月 30
                                              募集后承诺募集资金
 序号        项目名称        投资总额                              日累计投入募集资金
                                                    投资金额
                                                                           金额
         年产 1,500 万平方
  1      米高性能高压化       62,500.00                22,717.90             22,720.37
         成箔项目
         年产 1,500 万平方
  2      米高性能高压腐       47,110.00                37,000.00             37,024.52
         蚀箔项目

  3      偿还银行贷款         14,890.00                14,800.00             14,800.00

           合计              124,500.00                74,517.90             74,544.89

        注：在募集资金到位前，公司结合市场情况和自身经营、财务状况，以自

筹资金先行投入，在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入的自筹资金。

      三、部分募投项目延期情况及原因

      年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目为公司 2018 年度非公开发行股

票募投项目之一，该项目计划投资金额 62,500 万元，计划建设 80 条中高压化成

箔生产线，建设期为两年，分期建设，原预计完成时间为 2020 年 6 月，根据募

集资金实际到位情况计划使用募集资金 22,717.90 万元。截至 2020 年 6 月末，

该项目累计投资 30,102.08 万元，累计使用募集资金 22,720.37 万元；该项目已

建成 38 条中高压化成箔生产线，其中 20 条生产线已于 2019 年 11 月投产，18

条生产线正在调试运行中；该项目未达到计划进度。对此，公司计划将年产 1,500


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万平方米高性能高压化成箔项目的完成时间从 2020 年 6 月延期至 2022 年 6 月，

主要原因是：近一年来，受国内外经济形势的影响，中高压化成箔下游市场需求

增速放缓，行业市场竞争加剧，产品价格出现一定幅度下滑，如果按照原项目进

度实施，公司募投项目可能面临较大的投资收益风险。

    因此，为了减少投资风险，本着谨慎投资的原则，公司根据市场形势变化调

整募投项目年产 1,500 万平方米高性能高压化成箔项目投资进度，将其建设期限

延长至 2022 年 6 月。

    四、部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，仅涉及项

目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司

募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形，公司募投项目延期不会对公司的生产营造成重大不利影响。

    五、保障募投项目延期后按期完成的主要措施

    公司将结合市场情况，在控制投资风险和保证募集资金投资项目效益的前提

下，调整项目的具体建设计划和投资计划，并推动落实，严格监督募投项目进展

情况，确保募投项目进度。

    六、专项意见说明

    1、独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司

关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决策程序符合《公司法》、《公司章程》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的规定，

董事会会议决议合法、有效；公司本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情

况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、

投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集


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资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益；综上，我们同意

本次部分募投项目延期事项。

    2、监事会意见

    经核查，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据当前

募集资金投资项目的实际建设情况及市场形势变化情况，进行充分评估后的决

策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，仅涉及项目

进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募

集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

    3、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投

项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本

次部分募投项目延期事项无异议。

    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                             2020 年 8 月 18 日



       报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》




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