新疆众和:第八届董事会2020年第八次临时会议决议公告2020-12-25
证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:2020-058 号
新疆众和股份有限公司
第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况:
新疆众和股份有限公司已于 2020 年 12 月 21 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第八届董事会 2020 年第八次临时会议的通知,并于 2020
年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9
名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2021 年度日常关联交
易的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
(关联董事张新、孙健、陆旸回避表决)。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2021
年度日常关联交易的公告》)
(二)审议通过了《公司关于与格力新元 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
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(关联董事袁伟刚回避表决)。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元 2021 年度日常关
联交易的公告》)
(三)审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2021 年度日常关联交
易的议案》
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
(关联董事孙健、陆旸回避表决)。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2021
年度日常关联交易的公告》)
(四)审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的
100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》)
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议》
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