证券代码：600888        证券简称：新疆众和         编号：2020-058 号



                    新疆众和股份有限公司
   第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2020 年 12 月 21 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第八届董事会 2020 年第八次临时会议的通知，并于 2020

年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9

名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合

法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2021 年度日常关联交
易的议案》

    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事张新、孙健、陆旸回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2021

年度日常关联交易的公告》）

    （二）审议通过了《公司关于与格力新元 2021 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。
                                   1
    （关联董事袁伟刚回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元 2021 年度日常关

联交易的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2021 年度日常关联交
易的议案》

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、陆旸回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2021

年度日常关联交易的公告》）

    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东

大会的通知》）



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                             2020 年 12 月 25 日

         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议》




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