证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2021-051 号



                     新疆众和股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2021 年 8 月 2 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第八届董事会第七次会议的通知，并于 2021 年 8 月 12 日在

本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9

名，实际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理

人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。


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    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》）

    （三）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

    （四）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的公告》）

    （五）审议通过了《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东

大会的通知》）



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 13 日



         报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》



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