证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2021-071 号



                    新疆众和股份有限公司
   第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位监事发出了第八届监事会 2021 年第四次临时会议的通知，并于 2021

年 10 月 27 以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票

5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议

合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    公司监事会及全体监事认为： 公司 2021 年第三季度报告能够严格按照《上

海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条以及相关文件的要求编制，内容和格式符

合要求；公司 2021 年第三季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、

高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公

司 2021 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。


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    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （二）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的
议案》。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公

司实缴注册资的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工 2021 年度日常关联交易
额度的议案》。


    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2021 年

度日常关联交易额度的公告》）



    特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司监事会

                                             2021 年 10 月 28 日



           报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议》




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