证券代码：600888          证券简称：新疆众和        编号：临 2021-083 号



                 新疆众和股份有限公司关于与
           格力新元 2022 年度日常关联交易的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

    ●该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议

    ●日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的

依赖



       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易概述

    中高压化成箔是珠海格力新元电子有限公司（含分子公司，下同，以下简称

“格力新元”）生产铝电解电容器所需的原材料之一，公司具有较强的中高压化

成箔生产及供应能力，公司与格力新元合作多年，建立了良好的合作关系，经双

方协商一致，公司拟与格力新元签订《框架协议》，公司向格力新元销售中高压

化成箔，预计 2022 年的交易金额不超过 55,000 万元。以上事项构成关联交易。

       （二）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第八届董事会 2021 年第八次临时会议审议

通过了《公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的议案》。本次会议 9 名董

事参加会议，关联董事袁伟刚回避表决，其他 8 名董事均投同意票。公司独立董

事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：本次关联交易表决程序
       符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损

       害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同意该项关联交易。公司

       董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用

       市场价格，未损害公司利益；同意该项关联交易。

               上述关联交易需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易

       有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

               （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                     单位：万元
                                                                                     预计金额与实际
                      按产品进一步划                  2021 年预   2021 年 1-9 月
    关联交易类别                          关联人                                     发生金额差异较
                            分                         计金额       发生金额
                                                                                         大的原因
    向关联人销售
    产品、商品，     中高压化成箔       格力新元        36,000        29,107.42            /
    提供劳务
                         合计                           36,000        29,107.42            /

               （四）本次日常关联交易预计金额和类别

               销售商品、提供劳务的关联交易

                                                                                     单位：万元


                                                                                       本次预计金额
                                        2022 年    占同类    2021 年 1-9   占同类
关联交易类      按产品进一                                                             与上年实际发
                              关联人    预计金     业务比     月实际发     业务比
    别            步划分                                                               生金额差异较
                                          额       例（%）     生金额      例（%）
                                                                                         大的原因



向关联人销
                中高压化成                                                             格力新元根据
售产品、商                   格力新元   55,000       20-30   29,107.42       21.09
                箔                                                                     经营需求采购
品，提供劳务

                二、关联方介绍及关联关系

               （一）关联方的基本情况

               名称：珠海格力新元电子有限公司

               法定代表人：文辉
    注册地址：珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山二路东 8 号

    注册资本：12,618.00 万元

    经营范围：①包括以下产品的设计、制造和销售及技术咨询服务：电子器件、

电子元件及电子专用材料；输配电及控制设备、照明器具、智能消费设备、节能

技术推广服务；医疗仪器设备和器件；②按珠海市外经贸委批复开展进出口业务

（具体商品按珠外经字（1996）154 号执行；(依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

    （二）与公司的关联关系

    公司董事袁伟刚先生担任格力新元董事及总经理，该关联人符合《上海证券

交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

    （三）前期同类交易的执行情况和履约能力分析

    在前期同类交易中，格力新元均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关

联方目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履

约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且关联人的支付能力良好。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司拟与格力新元就关联交易事宜签署日常关联交易框架协议，拟确定

2022 年，公司向格力新元销售中高压化成箔的日常关联交易总额不超过 55,000

万元。

    1、交易方式

    双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中

约定，交易金额以实际发生额为准。

    2、交易价格

    中高压化成箔的具体价格根据产品规格型号，依据市场价格原则磋商决定，

产品交易价格在具体合同中以双方协商确定的价格确认单约定。

    3、质量要求

    中高压化成箔的质量标准按照国家、行业相关标准执行，必须满足双方约定
标准，包装物符合国家或行业颁布的包装标准。具体指标以交易签订的书面协议

为准。

    4、交货方式及地点

    中高压化成箔由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为格力新元

指定地点。

    5、结算方式

    中高压化成箔结算方式：格力新元凭公司提供的经双方确认后加盖公司公章

的价格确认资料、加盖公司公章或合同专用章的《供货确认清单》及公司开具的

全额增值税专用发票，核对无误后，在双方约定的付款期限内以银行承兑汇票或

现汇的方式付款。

    6、生效

    本协议有效期至 2022 年 12 月 31 日。

    本协议正本一式肆份，经协议各方加盖公章后，并经公司董事会、股东大会

审议通过后生效。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    上述关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场公允原则，有利于公司

的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形

成较大的依赖。

    特此公告。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                               2021 年 12 月 22 日



     备查文件

    1、公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议；

    2、公司独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见书；
3、公司与格力新元签订的《框架协议》；

4、公司第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议；

5、公司董事会审计委员会书面意见。