中房股份:中房置业股份有限公司第八届董事会六十四次会议决议公告2021-04-02
证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临 2021-008
中房置业股份有限公司
第八届董事会六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定;
(二) 本次董事会的会议通知和材料于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件方式
发出;
(三) 本次董事会于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开;
(四) 本次董事会应出席的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人;
(五) 本次董事会由董事长朱雷先生主持,公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二) 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三) 审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四) 审议通过了《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年归属于母公司所有
者的净利润为-50,845,335.53 元,加上年初未分配利润-404,061,426.70 元,期末
可供分配的利润为-454,906,762.23 元。
由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司拟不进行利润分配,资本公积
金不转增股本。
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本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五) 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署
《2020 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六) 审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七) 审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八) 审议通过了《董事会关于 2020 年度审计报告中非标意见的专项说明》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九) 审议通过了《关于 2021 年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十) 审议通过了《关于暂不召开 2020 年度股东大会的议案》。股东大会
通知另行发出。
本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案(一)、(二)、(三)及(四)项议案须提交 2020 年度股东大会审
议。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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