证券代码：600896           证券简称：*ST 海投         公告编号：临 2019-018


               览海医疗产业投资股份有限公司
                  2018 年度日常关联交易情况及
             预计 2019 年度日常关联交易情况的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易事项需提交股东大会审议
     日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖


    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2019 年 3 月 26 日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于 2018 年日常关联交易情况及预计 2019
年日常关联交易情况的议案》，关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可，意见如下：
    公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常业务经营范围，符合公司经营发
展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东利益的
情形，不会对公司独立性产生影响。同意该项议案提交公司第九届董事会第二十次
会议审议。
    独立董事发表了如下独立意见：
    公司预计 2019 年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，
有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易议案已经公司独立董事事前书
面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程
序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易
定价公允，遵循了公平合理原则，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公
司和其他股东利益的情形。



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    本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
    （二）2018 年日常关联交易预计和执行情况
    公司 2018 年度与关联方日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
                                                                               单位：人民币万元

                            2018 年度预计金        2018 年 度 实 际    预计金额与实际发生金额
    关联交易类别
                            额                     发生金额            差异较大的原因

                                                                       门诊部运营前期市场培育
向关联方销售商品，提供劳
                                    3,000.00                412.89     和孵化周期较长，向关联
务
                                                                       方销售额有限
                                                                       预计金额发生期限系 2018
                                                                       年 1 月至 2020 年 3 月和
向关联方租赁办公和经营
                                   10,722.00             4,810.70      2018 年 1 月至 2020 年 4
用房
                                                                       月，共计二项房屋租赁合
                                                                       同。
关联方借款                        120,000.00            75,650.00      借款资金需求减少
    合计                          133,722.00            80,873.59

    （三）2019 年日常关联交易情况预计
    为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2019 年度日常关
联交易总金额。具体情况如下：
                                                                           单位：人民币万元

                                                                                本次预计金额与上
关联交易类别               2019 年度预计金额       2018 年度实际发生金额        年实际发生金额差
                                                                                异较大的原因

                                                                                预计门诊部本年运
向关联方销售商品，提供
                                    3,000.00                          412.89    营逐渐成熟，市场
劳务
                                                                                销售力度加大
                                                                                预计关联方开发建
向关联方提供项目咨询、                                                          设的医疗及相关配
                                    2,000.00                          188.68
建设管理等服务                                                                  套项目陆续推进，
                                                                                投资额增加
   合计                             5,000.00                          601.57

    二、关联方基本情况和关联关系

    （一）关联方基本情况
    1、公司名称：览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）
    企业类型：有限责任公司（国内合资）
    法定代表人：密春雷
    注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 639 室



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    主要办公地点：上海市世纪大道 201 号 21 楼
    注册资本：65 亿元人民币
    主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询
服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    截止 2018 年 12 月 31 日，览海集团未经审计总资产 1,844,071.76 万元、净资
产 999,095.81 万元，2018 年度实现营业收入 42,284.69 万元，净利润 7,411.33 万
元。
    览海集团是公司间接控股股东，法定代表人密春雷是公司实际控制人。根据《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定，览海集团为公司的
关联法人。
       2、公司名称：上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）
       企业类型：股份有限公司（非上市）
       法定代表人：密春雷
       注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 731 室
       主要办公地点：上海市世纪大道 201 号 12 楼
       注册资本：60 亿元人民币
       主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，
分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资
金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
    截止 2018 年 12 月 31 日，上海人寿经审计总资产 4,823,026.73 万元、净资产
552,874.94 万元，2018 年度实现营业收入 956,626.97 万元，净利润 3,287.69 万
元（以上都为合并报表口径）。
       览海集团为上海人寿第一大股东，其法定代表人及董事长密春雷先生是公司实
际控制人及董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第
三款规定，上海人寿为公司的关联法人。
       （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
       览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司具有较强的履约能力和支付能力，
不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。


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    三、关联交易的主要内容和定价政策
    1、主要内容
    （1）公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作，通过对上海人寿的商保客户
提供医疗服务，向上海人寿结算医疗服务费；
    （2）公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下
属子公司提供医疗服务；
    （3）公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机
构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、建设管理等相关服务。
    2、定价政策
    2019 年度日常关联交易的定价按如下原则确定：
    （1）按照国家法定价格确定；
    （2）若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则
确定；
    （3）若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况
确定。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    上述日常关联交易是公司日常经营业务所必需的，通过与关联方的合作能够更
好拓展公司医疗项目的销售市场，拓宽公司的经营渠道，有利于公司增加主营业务
收入，促进公司业务的发展，并且遵循了公平合理的定价原则，没有损害上市公司
的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
    特此公告。


                                       览海医疗产业投资股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 28 日




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