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          董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告


    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司董事

会审计委员会实施细则》的相关要求，我现代表公司第九届董事会审计委员会（以

下简称“审计委员会”）向各位董事汇报审计委员会 2018 年度履职情况，具体如

下：

    2018年度，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了审计委员会的作用，

按照中国证监会、上海证券交易所及《公司董事会审计委员会实施细则》的相关

规定，认真履行了以下职责：

    一、积极履行年报审计和编制工作过程中的相关职责，充分发挥监督作用。

    （一）在公司 2017 年年度报告审计和编制工作过程中，审计委员会按照《董

事会审计委员会年报工作规程》的规定开展工作。2018 年 1 月 26 日，召开了审

计委员会 2018 年第一次会议，听取了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“天职事务所”）汇报的公司 2017 年年审计划，包含审计时间进度和

现场审计初步时间安排、重大会计事项及重点审计领域、拟提交的审计成果等，

审计委员会对上述事项表示认可。

    同时，审计委员会要求天职事务所将完成的审计初稿材料及时发送给独立董

事审阅，加强与年审注册会计师的沟通，要求所有审计程序按照中国证监会和财

政部的有关规定，做好 2017 年度审计工作。

    （二）出具初步审计结果后，审计委员会召开了 2018 年第二次会议，全体

审计委员会委员认真听取天职事务所的汇报，查阅了相关资料，了解了审计程序，

与会计师就会计准则执行情况的具体问题进行交流和沟通，审阅了公司经审计的

财务报告，全面核查与监督 2017 年度审计工作。

    审计委员会审议通过了公司经审计的 2017 年财务报告，认为：公司经审计

的 2017 年财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则的

相关规定，财务数据准确，不存在重大遗漏。
    二、及时召开审计委员会会议，认真履行相关职责

    2018 年度审计委员会共召开了四次会议。

    （一）2018 年 1 月 26 日，召开审计委员会 2018 年第一次会议，会议审议

并通过了公司 2017 年度审计工作安排。

    （二）2018 年 4 月 26 日，召开审计委员会 2018 年第二次会议，会议审议

并通过了以下事项：

   1、公司 2017 年度财务报告；

   2、公司关于聘任 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；

   3、关于 2017 年日常关联交易情况及预计 2018 年日常关联交易情况的议案；

   4、公司 2018 年度为全资及控股子公司提供担保的议案；

   5、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；

   6、审计委员会 2017 年度履职情况报告；

   7、公司 2018 年第一季度报告。

   （三）2018 年 8 月 14 日，召开审计委员会 2018 年第三次会议，会议审议并

通过了公司 2018 年半年度报告。

   （四）2018 年 10 月 22 日，召开审计委员会 2018 年第四次会议，会议审议

并通过了公司 2018 年第三季度报告。

    三、对天职事务所 2018 年度审计工作的评价

    审计委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018

年年度财务报表的审计过程中，认真尽责，保持了应有的独立性，以公允、客观

的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。审计委员会向董事会提议，

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

    四、综述

    报告期内，审计委员会的全体成员根据《上海证券交易所上市公司董事会审

计委员会运作指引》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相

关规定，对公司定期报告编制、关联交易、对外担保及续聘年审会计师事务所等

事项以及内部控制规范实施等重点方面进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证
了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。

   2019 年，公司审计委员会将继续重点关注公司与财务、内控及审计各相关

事项的规范运作情况，切实维护公司及广大投资者利益。




                                           审计委员会委员：鲁恬、杨晨
                                                     2019 年 3 月 26 日