证券代码：600896         证券简称：*ST 海投         公告编号：临 2019-017


                   览海医疗产业投资股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和材料。
    （三）公司于 2019 年 3 月 26 日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号
会议室以现场表决方式召开了本次会议。
    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    （五）本次会议由监事会主席段肖东先生主持，董事会秘书、其他高级管理
人员和证券事务代表列席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
    （一）《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）《公司 2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）《公司 2018 年度利润分配预案》；
    监事会认为：鉴于公司 2018 年度母公司未分配利润年末余额为负，公司 2018
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    （四）《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）；
     监事会认为：
     1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2018 年
度的经营管理和财务状况等事项；
     3、在 2018 年年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （五）《公司关于 2018 年日常关联交易情况及预计 2019 年日常关联交易情
况的议案》；
    监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公平合理，
对公司有利，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （六）《公司关于 2019 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
   监事会认为：该议案的审议和表决程序合法、合规，符合公司发展战略需要，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （七）《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为：公司 2018 年度内部控制自我评价报告客观、真实地评价了公
司内部控制情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （八）《公司关于 2019 年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》；

   监事会认为：在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下利用闲置
自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，符合公
司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （九）公司关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
    监事会认为：公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经合作 12
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年，该会计师事务所工作认真负责，因此同意聘任其为公司 2019 年度财务审计
机构及内部控制审计机构。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    上述议案第一项至第六项、第九项需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                        览海医疗产业投资股份有限公司监事会
                                                          2019 年 3 月 28 日




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