证券代码：600896         证券简称：览海医疗         公告编号：临 2021-014


                 览海医疗产业投资股份有限公司
               第十届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
    （三）公司于 2021 年 4 月 28 日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号
会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。
    （四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长密春雷先生主持，部分监事、董事会秘书和其他公
司高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
    （一）《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）《公司 2020 年度总裁工作报告》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）《公司 2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）《公司 2020 年度利润分配预案》；
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现
归属于母公司所有者的净利润为 61,279,242.58 元，母公司未分配利润年
末余额为-863,450,142.50 元。
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    鉴于公司 2020 年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》
及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司 2020
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （五）《关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
    根据《公司法》、《公司章程》之相关规定，公司未弥补的亏损达实收资本总
额三分之一时，应召开股东大会进行审议。根据天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未分
配利润为-1,154,716,578.37 元，实收股本为 1,024,805,419.00 元，未弥补亏
损金额超过了实收股本总额的三分之一。
    2020 年，在新冠疫情爆发到防疫抗疫常态化的大环境下，公司经受住了疫
情的考验，深耕医疗服务主业，根据市场变化及时调整主营业务结构，严格控制
成本费用，公司全年实现主营业务收入 7,436.71 万元，与上年同期相比增长
138.98%，归属于母公司所有者净利润 6,217.92 万元。由于前期未弥补亏损金额
较大，致使公司 2020 年末未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）《公司 2020 年年度报告》（全文及摘要）；
    《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》（ 全 文 及 摘 要 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
        《公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 2021 年日常关联交
    （七）
易情况的议案》；
    具体内容详见《公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日
常关联交易情况的公告》（公告编号：临 2021-016）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联董事密春雷先生、葛均波先生、竺卫东先生回避表决。独立董事
对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    （八）《关于公司 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
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    同意公司 2021 年度为下属子公司提供金额合计不超过人民币 14.7 亿
元融资担保，融资方式不限于授信、借款、保理等，其中公司为全资子公
司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间、控股子
公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间提供的
担保额度可以在各自额度内调剂使用。具体内容详见《公司关于 2021 年度
为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-017）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （九）《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
    同意公司（含子公司）2021 年度使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有
资金进行金融机构理财产品投资，包括担不限于信托类，银行理财类，存款质押
类，定期存款类，资产管理计划类，资产证券化类等各类产品。在前述额度内，
资金可循环使用。有效期为本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董
事会召开之日，具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财
的公告》（公告编号：临 2021-018）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （十）《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

    具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告

编号：临 2021-019）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十一）《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
    《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （十二）《关于公司 2021 年申请金融机构综合授信审批额度的议案》；
    同意公司及各控股子公司申请不超过 16 亿元金融机构综合授信额度，
综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并

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购贷款等，实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机
构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在金融机
构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，此次授权有效
期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    （十三）《公司 2021 年第一季度报告》（全文及正文）
    《公司 2021 年第一季度报告》（全文及正文）详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任彭添智先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会届满之日止，具体详见《公司关于聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：临 2021-020）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


    上述议案第一项、第三至第八项、第十二项需提交公司股东大会审议。
    会议听取了《审计委员会 2020 年度履职情况的报告》和《公司独立董事 2020
年度述职报告》。
    特此公告。



                                        览海医疗产业投资股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 30 日




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