证券代码：600896            证券简称：*ST 海医          公告编号：临 2021-041


                     览海医疗产业投资股份有限公司
                  第十届董事会第十七次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       （一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）公司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知

和会议资料。
       （三）公司于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。
       （四）本次会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。
       二、董事会会议审议情况

       本次会议采用 记名投票 表决方式 ，审议通 过了以下 事项：
       一、《关于<公 司 2021 年半年 度报告>的议 案》
       《公司 2021 年半 年度 报告》 (全文及 摘要 )详见上 海证 券交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。
       表决结果：同 意 8 票、 反对 0 票 、弃权 0 票。
       二、《公司 2021 年半 年度募集 资金存放 与实际使 用情况专 项 报 告 的 议
案》
       《公司 2021 年半年 度募集资 金存放 与实际使 用情况专 项报告 》详 见 上

海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）（ 公告编 号：临 2021-04 3 ）。
       表决结果：同 意 8 票、 反对 0 票 、弃权 0 票。
       独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
       三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
       具体详见公司于同日发布的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告


                                       1
编号：临 2021-044）。
    修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    四、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
    修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。

    五、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
    修 改 后 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    六、《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》

    修改后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证 券 交 易 所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    七、《关于修改<公司董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》
    修改后的《公司公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券 交 易 所 网

站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    八、《关于修改<公司董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》
    修改后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见 上 海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    九、《关于修改<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
    修改后的《公司独立董事工作制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。

    十、《关于修改<公司总裁工作细则>部分条款的议案》

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    修改后的《公司总裁工作细则》详见上海证券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。

    十一、《关于修改<公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法>部分条款
的议案》
    修改后的《公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法》详见 上 海 证 券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。

    十二、《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
    修改后的《公司关联交易管理制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    十三、《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》

    修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    十四、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>部分条款的议案》
    修 改 后 的 《 公 司 信 息 披露 事务 管 理制 度 》详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    十五、《关于修改<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>部分条款的
议案》
    修改后的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上 海 证 券 交

易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    十六、《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
    修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。

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    十七、《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
    修改后的《公司对外担保管理制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票、反 对 0 票、 弃权 0 票。
    上述议案第三至第五项、第九项、第十二至十三项、第十七项需提交公司股
东大会审议。
    特此公告。


                                        览海医疗产业投资股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 28 日




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