览海医疗产业投资股份有限公司
       总裁工作细则
        （2021年版）




              1
                              目录

一、总则 .......................................................... 3
二、总裁资格 ...................................................... 3
三、总裁职权 ...................................................... 3
四、总裁义务 ...................................................... 5
五、总裁的任免 .................................................... 5
六、附则 .......................................................... 6




                                  2
                         第一章   总   则
   第 一条   为保证览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称公司）
依法经营，科学管理，不断提高经济效益，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规和公司《章程》，特制
定《总裁工作细则》。
   第 二条   公司实行董事会 领导下的总裁负责制。总裁在董事会的领
导下对公司进行全面有效的经营管理，依法开展经营活动。


                        第二章    总裁资格
   第 三条   公司总裁由具有独立的民事行为能力的自然人担任。
   第 四条   具有良好的职业道德、管理素质以及高效决策能力。
   第 五条   公司董事可兼任总裁，但公 司监事不得兼任总裁。
   第 六条   凡违反《公司法》第一百四十六、一百四十八条禁止性条
款的，不得担任公司总裁。
   第 七条   总裁的任职资格由董事会审核、并由董事会确定。


                        第三章    总裁职权
   第 八条   总裁有权行使下列职权：
   （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议；
   （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
   （三）拟定公司内部管理机构设置方案；
   （四）拟定公司基本管理制度；
   （五）制定公司的具体规章；
   （ 六）提请聘任或者解聘 公司副总裁、财务负责人以及其他高级管
理人员；
   （七）聘任或者解聘应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员；
   （ 八）拟定对公司职工的 奖惩、升降级、加减薪、聘任、解聘、辞
退；
   （ 九）总裁或总裁指定的 副总裁可以审批公司日常生产经营必需的
费用开支；

                                  3
   （十）经董事会授权，对如下交易事项具有决定权：
   1、 单 项 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 （ 同 时 存 在 帐 面 值 和 评 估 值 的 ， 以 高
者为准）占公司最近一期经审计总资产的 5%以内的交易；
   2、 单 笔 交 易 的 成 交 金 额 （ 包 括 承 担 的 债 务 和 费 用 ） 占 公 司 最 近 一
期经审计净资产的 5％以内的交易；
   3、 单 笔 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的
5%以内的交易；
   4、 单 笔 交 易 标 的 （ 如 股 权 ） 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 主 营 业 务
收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5%以内的交易；
   5、 单 笔 交 易 标 的 （ 如 股 权 ） 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以内的交易。
   上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
   总裁在实施上述权力时要报 告董事长，实施后在公司季度报告中通
报各位董事；
   （ 十一）因战争、自然灾 害等不可抗力的因素而需要进行紧急资产
处置时，总裁可依照相关的法律、法规和惯例进行紧急处理，并在尽可
能的时间内向董事长、副董事长报告；
   （ 十二）总裁在职权内独 立开展日常工作，不受董事、监事的非 程
序化领导，如有此类行为，总裁有权向董事会、监事会报告；
   （十三）公司《章程》和董事会授予的其他职权。
   第 九条    总裁通过总裁办公会议行使其权力。总裁定期召开总裁办
公会议，副总裁及其他高级管理人员参加会议，会议应有专人记录，会
议做出有关决定时必须形成会议 纪要或会议决定事项通知书。总裁不能
出席，可按替代程序指定相应的副总裁主持。
   第 十 条 总 裁 办 公 会议 决 策 应 体 现 民 主 集中 制 。 总 裁 办 公 会 议研 究
决策事项时，与会人员要充分讨论并分别发表意见，总裁（或授权主持
会议的副总裁）应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时，应逐
项研究决定。若对研究决策的事项存在严重分歧，一般应当推迟作出决
定。



                                           4
                         第四章    总裁义务
   第十一条    总裁行使职权时，应严格遵守股东大会和董事会的决议
和授权范围。
   第十二条    总裁应当遵守公司《章程》和相关的法律、法规，忠实
履行职责，维护公司利益。
   第 十三条   总裁应对公司日常经营的资产和资金负责，自觉维护投
资者的权益。要杜绝下述行为发生：
   （一）公司员工（包括总裁）挪用公司资金或者将公司资金借贷给
他人；将公司资产以个人名义或者他人个人名义开立帐户存储 。
   （二）公司员工（包括总裁）以公司资产为其他公司或者其他个人
债务提供担保。
   （三）公司员工（包括总裁）自营或者为他人经营与本公司同类的
业务或者从事损害公司利益的活动。
   第十四条    总裁除公司《章程》规定或者股东大会同意外，不得同
本公司订立合同或者进行交易。
   第十五条      总裁应依法组织编制符合规范化化要求的各类财务报
表。
   第十六条    总裁应按照董事会的要求，组织进行公司的发展规划和
投资项目的可行性研究，编制相关方案报董事会。
   第十七条    总裁的经营活动违反法律、法规或者公司《章程》，给
公司造成损害的，应当承 担法律责任。
   如该项活动经总裁办公会议通过，参与决议的成员都要承担相应责
任。但经证明曾表明异议并记载于会议记录的，该成员可免除责任。


                        第五章    总裁的任免
   第十八条    总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁任期三年
，可连选连任。
   第十九条    总裁因下列原因之一解任：
   （一）任期届满而未获董事会续聘；
   （二）自行辞职；

                                   5
   （三）丧失行为能力；
   （四）公司解散、清盘或破产。
   第二十条     公司总裁离任时，应对其进行离任审计。


                          第六章   附   则
   第二十一条     本工作细则自董事会通过之日起生效。经二分之一（
含二分之一）以上董事提议可以予以修订，并报董事会审定。




                                                   2021年 8月 26日




                                   6