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公司公告

*ST海医:览海医疗第十届监事会第十一次会议决议公告2021-11-13  

                        证券代码:600896          证券简称:*ST 海医       公告编号:临 2021-053


                  览海医疗产业投资股份有限公司
               第十届监事会第十一次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    (一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
第十一次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)公司于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
    (三)公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。
    (四)本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》。
    监事会同意改聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
财务审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见于同日披露的《公司变更
会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-054)。
     表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                     览海医疗产业投资股份有限公司监事会
                                                       2021 年 11 月 13 日