长江电力:第四届董事会第三十次会议决议公告2018-12-13
股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2018-056
中国长江电力股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三
十次会议于 2018 年 12 月 12 日召开。出席本次会议的董事应到 14 人,
实到 14 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表
决方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于无偿划转“三供一业”涉及资产的议案》。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请董事会临时增加董事长投资审批权限的
议案》。
同意临时授权公司董事长在 2018 年投资审批权限以上,新增 20
亿元用于投资优选上市公司股权,该授权至 2018 年 12 月 31 日终止。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司第四届董事会换届的议案》,并同意提
请公司股东大会审议。
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公司第五届董事会由 15 名董事组成,其中独立董事 5 名。第五
届董事会董事候选人为雷鸣山、马振波、陈国庆、何红心、洪文浩、
宗仁怀、黄宁、周传根、赵燕、赵强、张崇久、吕振勇、张必贻、文
秉友、燕桦。其中,张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、燕桦为独立
董事候选人。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2018 年 12 月 28 日在北京召开公司 2018 年第二次临时股
东大会。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
2018 年 12 月 12 日
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