中国长江电力股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料




            中国   北京
2018 年 12 月 28 日
                                       目     录

一、股东大会会议议程................................................................... 1

二、股东大会会议须知................................................................... 2

三、股东大会会议议案：

     （一）关于公司第四届董事会换届的议案 ................................ 3

     （二）关于公司第四届监事会换届的议案 .............................. 11
                    股东大会会议议程
会议时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）9:30

会议地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号三峡集团公司总部大楼

          会议室

见证律师：北京德恒律师事务所

会议安排：

   一、会议签到、股东进行发言登记（9:00～9:25）

   二、主持人宣布会议开始

   三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

   四、宣读会议须知

   五、推选计票人、监票人

   六、审议议案：

       （一）《关于公司第四届董事会换届的议案》

       （二）《关于公司第四届监事会换届的议案》

   七、股东发言

   八、股东投票表决

   九、休会、统计表决票

   十、监票人代表宣读表决结果

   十一、宣读股东大会决议

   十二、宣读法律意见书

   十三、签署股东大会决议

   十四、会议结束
                            1
                     股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上

市公司股东大会规则》（证监发〔2016〕22 号）等文件要求，特制定

本须知。

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议

事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法

权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会

发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前应举

手示意，并按照会议的安排进行。

    四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言

或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3

分钟。

    五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的

发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再

进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

    六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入

表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

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议案一

            关于公司第四届董事会换届的议案


各位股东及股东代表：

    公司第四届董事会于 2015 年 5 月由公司股东大会选举产
生。根据《公司章程》的规定，董事每届任期三年，本届董事的
任期已届满，需要进行换届。
    公司第五届董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名。
第五届董事会董事候选人为雷鸣山、马振波、陈国庆、何红心、
洪文浩、宗仁怀、黄宁、周传根、赵燕、赵强、张崇久、吕振勇、
张必贻、文秉友、燕桦。其中，张崇久、吕振勇、张必贻、文秉
友、燕桦为独立董事候选人。
    上海证券交易所未对上述独立董事候选人的任职资格提出
异议。
    现提请会议审议。


    附件：第五届董事会董事候选人简历




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附件
               第五届董事会董事候选人简历

    1.雷鸣山
    男，汉族，1961 年 9 月出生，山西河曲人，中共党员，硕
士研究生学历，高级经济师。历任中国国际工程咨询公司经济法
律部副处长、中咨资产评估事务所副经理、中国国际工程咨询公
司总经理助理、副总经理（正司级），中国国际工程咨询公司党
组成员、副总经理，国务院三峡办稽察司副司长（正司级）、资
金计划司司长，国务院三峡办副主任、党组成员，水利部副部长、
党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司党组书记、董事长。
    2.马振波
    男，1963 年 11 月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中
共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂运行车间值长、副主任、主任，
葛洲坝电厂大江分厂委员会副书记，葛洲坝电厂工会副主席，葛
洲坝电厂大江分厂厂长，葛洲坝电厂总工程师、副厂长，中国长
江电力股份有限公司葛洲坝电厂厂长、党委书记，中国长江电力
股份有限公司副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，中国长江电
力股份有限公司党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公
司人力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江
电力股份有限公司副董事长、党委书记，兼任中共中国长江电力
股份有限公司党校校长、长电资本控股有限责任公司董事长。
    3.陈国庆
    男，1964 年 10 月出生，工学博士，教授级高级工程师，中

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共党员。历任葛洲坝电厂大江分厂电修车间计算机班班长、自动
班班长，葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责、副主任、党支部书
记、主任，葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限
公司三峡电厂副总工程师兼生技部主任、副厂长、党委委员，中
国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师、总工程师、
党委委员、副总经理，中国长江电力股份有限公司党委书记、副
总经理。现任中国长江电力股份有限公司董事、总经理、党委副
书记，兼任中国长江电力股份有限公司长电学院院长、三峡电能
有限公司董事长。
    4.何红心
    男，1970 年 12 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中共
党员。历任中国三峡总公司物资部财务处会计，财务部主任科员，
资产财务部总会计处副处长、总稽核，中国长江三峡集团资产财
务部总稽核，中国长江三峡集团公司资本运营部副主任兼长江电
力资本运营部经理，中国电力新能源发展有限公司执行董事、首
席执行官兼中电国际新能源控股有限公司主要负责人，中国三峡
新能源有限公司副总经理，中国长江三峡集团公司资产财务部副
主任（主持工作）、主任。现任中国长江三峡集团有限公司副总
会计师、资产财务部主任，兼任三峡财务有限责任公司董事，三
峡资本控股有限责任公司监事会主席，中国三峡新能源有限公司
监事会主席，北京银行董事，中国电力新能源发展有限公司副董
事长、首席执行官，三峡金沙江云川水电开发有限公司董事。
    5.洪文浩


                            5
    男，1963 年 9 月出生，工学硕士，教授级高级工程师，中
共党员。历任中国长江三峡工程开发总公司工程建设部左岸临时
船闸项目处主任科员、左岸工程部临时船闸项目处副处长、临时
船闸升船机项目部副主任，中国长江三峡工程开发总公司工程建
设部厂坝项目部副主任、金沙江前期工程办公室副主任兼技术经
济部经理，中国长江三峡工程开发总公司向家坝工程建设部副主
任、溪洛渡工程建设部主任，中国长江三峡集团公司溪洛渡工程
建设部主任、工程建设管理局局长、党委副书记，中国三峡建设
管理有限公司执行董事、总经理。现任中国三峡建设管理有限公
司董事长、党委书记，兼任中国长江电力股份有限公司董事。
    6.宗仁怀
    男，1965 年 2 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，
高级经济师，中共党员。历任国家电力公司成都勘测设计研究院
生产管理部副主任、经营开发部主任、院副总经济师兼院八一三
水电站勘测设计项目部项目经理和重庆分院常务副院长，国电大
渡河流域水电开发有限公司大渡河双江口水电站前期工作办公
室副主任，国电大渡河公司大渡河流域前期办主任兼大岗山水电
站建设分公司筹建处主任，国电大渡河流域水电开发有限公司计
划发展部部长兼大岗山水电站建设分公司筹建处主任，攀枝花华
润水电开发有限公司常务副总经理，攀枝花华润水电开发有限公
司总经理，四川省能源投资集团有限责任公司负责电源开发等工
作。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理，兼任四川
新力光源股份有限公司党委书记、董事、董事长，中国长江电力


                            6
股份有限公司董事。
    7.黄宁
    男，1970 年 11 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中共
党员。历任保山电力公司三江口发电厂生产车间副主任，保山苏
帕河水电开发有限公司主任工程师，保山苏帕河水电开发有限公
司茄子山电厂厂长，云南保山苏帕河水电开发有限公司总经理助
理、副总工，党委委员、副书记、总经理，华能澜沧江水电有限
公司挂职任基本建设部副主任，云南省电力投资有限公司党委委
员、副总经理。现任云南省能源投资集团有限公司党委委员、副
总裁，兼任中国长江电力股份有限公司董事。
    8.周传根
    男，1965 年 10 月出生，工商管理硕士，美国注册金融分析
师（CFA），中共党员。历任国家外汇管理局管理检查司副处长，
法国兴业证券亚洲有限公司高级研究员，国泰基金有限公司研究
部总监。现任平安资产管理有限公司研究部总监、副总经理，兼
任中国长江电力股份有限公司董事。
    9.赵燕
    女，1969 年 12 月出生，工商管理硕士，金融风险管理师
（FRM）。历任泰康资产管理股份有限公司组合经理，德勤管理
咨询经理，阳光保险集团股份有限公司资产管理中心总经理，阳
光资产管理股份有限公司总经理助理兼首席风险官。现任阳光资
产管理股份有限公司副总经理、董事，兼任中国长江电力股份有
限公司董事。


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    10.赵强
    男，1965 年 11 月出生，硕士，高级会计师，中共党员。历
任核工业总公司人事劳动局院校教育处主任科员、副处长，中核
集团公司投资经营部董事监事处副处长，中核集团公司财务审计
部投融资处副处长，中核集团公司财会部预算处处长、资金处处
长，江苏核电有限公司总会计师，江苏核电有限公司总会计师、
总法律顾问，中核集团公司财务部副主任（主持工作）。现任中
核集团公司财务部主任，兼任中国长江电力股份有限公司董事。
    11.张崇久
    男，1952 年 10 月出生，管理学博士，高级经济师，中共党
员。历任中国葛洲坝集团公司副总经理兼总经济师，葛洲坝股份
有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公
司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股
份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问，中国能源建设集
团有限公司战略咨询委员会委员，中国葛洲坝集团股份有限公司
顾问委员会委员。现任中国长江电力股份有限公司独立董事。
    12.吕振勇
    男，1947 年 2 月出生，法律专业和经济管理专业本科，高
级经济师，中共党员。历任华北电力设计院政治部干事，中国人
民解放军 30 师 89 团 2 营战士、文书、班长、书记、参谋，水
利电力部政治部干事，水利电力部干校专职党委副书记，水利电
力出版社政工组副组长，水利电力部政研室法规处科员、副处长，
能源部政策法规司法规处处长，电力工业部政法司副巡视员兼法


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律处处长，电力工业部政法局副局长、局长，国家电力公司首席
法律顾问兼法律部主任，国家电网公司首席法律顾问、顾问。现
任中国长江电力股份有限公司独立董事。
    13.张必贻
    男，1953 年 9 月出生，厦门大学财政金融专业本科毕业，
高级会计师，中共党员。历任中国船舶工业总公司财务局外贸财
务处副处长、企业财务处处长、局长助理、副局长，中国船舶重
工集团公司副总经理、总会计师、党组成员。现任中国石油天然
气股份有限公司独立董事，中国长江电力股份有限公司独立董
事。
    14.文秉友
    男，1954 年 6 月出生，西安交通大学锅炉设计与制造专业
毕业，高级工程师，中共党员。历任东方锅炉（集团）股份有限
公司实业公司副总经理，东方锅炉（集团）股份有限公司生产长
兼生产处党支部书记，东方锅炉（集团）股份有限公司副董事长、
总经理，中国东方电气集团公司总经济师，中国东方电气集团有
限公司董事、党组成员、党组纪检组组长。现任中国长江电力股
份有限公司独立董事。
    15.燕桦
    男，1954 年 6 月出生，北京大学技术物理系物理专业本科
毕业，研究员级高级经济师，中共党员。历任中国国防工业工会
全国委员会副主席、分党组成员（副局级），中国国防邮电工会
全国委员会副主席、分党组成员，中国商用飞机有限责任公司党


                            9
委委员、总经理助理、总部机关党委副书记。现任中国船舶工业
集团公司外部董事，中国长江电力股份有限公司独立董事。




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议案二

            关于公司第四届监事会换届的议案


各位股东及股东代表：

    公司第四届监事会于 2015 年 5 月由公司股东大会选举产
生，根据《公司章程》的规定，监事每届任期三年，本届监事的
任期已届满，需要进行换届。
    公司第五届监事会由 8 名监事组成，其中股东单位推荐监事
5 名，职工代表监事 3 名。第五届监事会由股东单位推荐的监事
候选人为：杨省世、莫锦和、夏颖、黄萍、盛翔。
    根据《公司章程》的规定，职工代表监事将由公司职工代表
大会直接选举产生。
    现提请会议审议。


    附件：第五届监事会监事候选人简历




                             11
附件
               第五届监事会监事候选人简历

    1.杨省世
    男，汉族，1965 年 1 月出生，陕西户县人，中共党员，博
士研究生学历，高级会计师。历任交通部财务会计司企业财务处
副处长、事业财务处处长、司长助理（正处级）、副司长，交通
部海事局副局长（副局级）、党委委员，交通运输部财务司司长，
江苏省镇江市委副书记（正市级），江苏省连云港市委副书记、
市政府代市长、市长，江苏省镇江市委书记、市人大常委会主任，
江苏省连云港市委书记、市人大常委会主任，江苏省财政厅党组
书记兼省地方税务局党组书记，江苏省财政厅党组书记、厅长兼
省地方税务局党组书记。2018 年 7 月任中国长江三峡集团有限
公司党组成员、副总经理、总会计师。现任中国长江三峡集团有
限公司党组成员、副总经理、总会计师，中国共产党第十九次全
国代表大会代表。
    2.莫锦和
    男，1964 年 9 月出生，会计学本科，高级审计师、高级经
济师、国际注册内部审计师，中共党员。历任广东省电力工业局
审计处审计一科科长，广东省广电集团有限公司监察审计部副主
任，中国南方电网有限责任公司审计部二处副处长（主持工作），
中国南方电网有限责任公司审计部审计二处处长，海南电网公司
总会计师，中国南方电网有限责任公司财务部副主任，广东电网
有限责任公司总会计师。现任广东电网有限责任公司董事、副总

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经理、党委委员、总会计师，兼任中国长江电力股份有限公司监
事。
    3.夏颖
    女，1969 年 5 月出生，大学本科毕业，高级工程师、高级
经济师，中共党员。历任中国石油天然气集团有限公司资本运营
部股权管理与综合处副处级干部，资本市场处副处长、处长。现
任中国石油天然气集团有限公司所投资公司专职董监事，兼任锦
州港股份有限公司监事，中国招标公共服务平台有限公司监事，
中国长江电力股份有限公司监事。
    4.黄萍
    女，1971 年 2 月出生，图书馆学专业学士，高级会计师、
注册会计师、注册税务师、国际内部审计师、内部控制师（高级）。
历任云南省财贸学校外聘教师，中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）云南分所经理、高级经理，云南省电力投资有限公司财
务管理部业务主管，云南省能源投资集团有限公司财务管理部部
门助理，资本运营部、审计部助理（主持工作），资本运营部副
总经理、总经理，产权管理部总经理，财务管理中心副总经理、
资金中心主任。现任云南省能源投资集团有限公司财务管理中心
(资金中心)总经理，兼任中国长江电力股份有限公司监事。
    5.盛翔
    男，1964 年 4 月出生，高级会计师。历任四川天华股份有
限公司财务处副处长、财务部部长，四川化工控股（集团）有限
责任公司资产财务部部长。现任四川能源投资集团有限责任公司


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财务资产部（结算中心）部长，四川化工控股（集团）有限责任
公司资产财务部部长，兼任四川省天然气投资有限责任公司董
事，四川长宁天然气开发有限责任公司监事、监事会主席，四川
化工天棚资产经营有限责任公司监事，鄂尔多斯市天河煤业有限
公司监事。




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