股票代码：600900      股票简称：长江电力   公告编号：2021-042


               中国长江电力股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十六次会议于2021年9月24日以通讯方式召开。出席本次会议的

董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定。会议以记名表决方式，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于参与鼎和财产保险股份有限公司增资扩股的

议案》。

         表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过《关于长电安第斯公司股东贷款转为资本金的议

案》。

    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

国长江电力股份有限公司关于控股子公司债转股暨关联交易公告》。

    本议案涉及关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、何红

心、王世平回避了本项议案表决。

    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

    三、审议通过《关于审计部独立设置的议案》。


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    同意公司审计部不再与企业管理部（法律事务办公室）合署办公，

实行独立设置，企业管理部（法律事务办公室）不再承担审计相关职

责。

    表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

                              中国长江电力股份有限公司董事会

                                        2021年9月27日




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