股票代码：600900    股票简称：长江电力 公告编号：2022-029


              中国长江电力股份有限公司
              关于重大资产重组进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、本次重大资产重组进展情况

    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资

产重组事项，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关规定，

经公司申请，公司股票（简称：长江电力，股票代码：600900）于 2021

年 11 月 29 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日

披露的《中国长江电力股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公

告》（公告编号：2021-051）。

    2021 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议

通过了《关于<中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公

司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘

要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于

2021 年 12 月 11 日披露的《中国长江电力股份有限公司发行股份、

发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易预案》及相关公告。经向上交所申请，公司股票于 2021 年 12 月 13

日开市起复牌。


                               1
    2021 年 12 月 24 日，公司收到上交所《关于对中国长江电力股

份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】3021 号，

以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日披

露的《中国长江电力股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对

中国长江电力股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》（公

告编号：2021-061）。

    根据上交所《问询函》的要求，公司会同本次重大资产重组的相

关各方及中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真分析、核

查及作出回复，并对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，中

介机构亦出具了相关核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1

日披露的《中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债

券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》

及相关公告。

    2022 年 1 月 8 日、2022 年 2 月 8 日、2022 年 3 月 8 日、2022 年

4 月 7 日，公司分别披露了关于重大资产重组进展的公告（公告编号：

2022-002、2022-007、2022-013、2022-019）。

    二、本次重大资产重组的后续工作安排

    截至本公告披露日，公司与中介机构已完成对交易对方及标的公

司基本情况、标的公司业务情况、标的公司历史沿革及合法合规情况

等相关事项的尽职调查工作，审计机构、评估机构也已初步完成本次

重大资产重组涉及的审计及评估工作。待公司与中介机构进一步完善

本次重大资产重组的相关工作后，公司将再次召开董事会审议本次重


                                 2
大资产重组相关事项，同时依法披露重组报告书、独立财务顾问报告、

审计报告、评估报告及法律意见书等相关文件。

    三、风险提示

    本次重大资产重组方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实

施，公司于 2021 年 12 月 11 日披露的《中国长江电力股份有限公司

发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案》及其摘要中已对上述批准程序进行了详细说明。本

次重大资产重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不

确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的要求

及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《中国三峡工程报》和上交所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信

息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬

请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。



                              中国长江电力股份有限公司董事会

                                         2022年5月6日




                              3