证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2022-031
中国长江电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼
2207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 18,331,428,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.6066
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江
电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 3 人：马振波、张星燎、关杰林，董事雷鸣山、胡
伟明、宗仁怀、苏劲松、苏天鹏、赵燕、洪猛、张必贻、文秉友、燕桦、黄
德林、黄峰因疫情防控等原因未能出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 3 人：马之涛、黄勋、陆劲松，监事曾义、莫锦和、
夏颖、盛翔、滕卫恒因疫情防控等原因未能出席会议；
3、公司董事、总经理张星燎，财务总监詹平原，董事会秘书薛宁出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,317,435,798 99.9237 10,100,640 0.0551 3,891,875 0.0212
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,317,497,898 99.9240 10,038,540 0.0548 3,891,875 0.0212
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,316,353,035 99.9178 11,183,403 0.0610 3,891,875 0.0212
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,317,427,055 99.9236 10,657,382 0.0581 3,343,876 0.0183
5、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,074,134,057 98.5964 249,810,354 1.3627 7,483,902 0.0409
6、 议案名称：关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,322,798,236 99.9529 5,286,201 0.0288 3,343,876 0.0183
7、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,320,230,926 99.9389 7,629,111 0.0416 3,568,276 0.0195
8、 议案名称：关于开展 2022 年度短期固定收益投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,894,947,375 97.6189 433,105,362 2.3626 3,375,576 0.0185
9、 议案名称：关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,679,324,449 93.0003 348,806,124 6.9324 3,382,676 0.0673
10、 议案名称：关于与三峡财务（香港）有限公司续签《融资业务框架协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,931,685,321 98.0159 96,445,252 1.9168 3,382,676 0.0673
11、 议案名称：关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,325,599,799 99.9682 2,383,738 0.0130 3,444,776 0.0188
12、 议案名称：关于发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,325,615,328 99.9683 2,430,309 0.0133 3,382,676 0.0184
13、 议案名称：关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,139,135,528 98.9510 190,006,209 1.0365 2,286,576 0.0125
14、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,321,529,388 99.9460 7,530,449 0.0411 2,368,476 0.0129
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 关于聘请 2022 4,774,218,993 94.8863 249,810,354 4.9649 7,483,902 0.1488
年度财务报告
审计机构的议
案
6 关于聘请 2022 5,022,883,172 99.8285 5,286,201 0.1051 3,343,876 0.0664
年度内部控制
审计机构的议
案
7 关于公司 2022 5,020,315,862 99.7775 7,629,111 0.1516 3,568,276 0.0709
年度对外担保
计划的议案
9 关 于 与 三 峡 财 4,679,324,449 93.0003 348,806,124 6.9324 3,382,676 0.0673
务有限责任公
司续签《金融服
务框架协议》的
议案
10 关 于 与 三 峡 财 4,931,685,321 98.0159 96,445,252 1.9168 3,382,676 0.0673
务（香港）有限
公司续签《融资
业务框架协议》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 和议案 10 涉及关联交易，公司关联股东中国长江三峡集团有限公司、
三峡财务责任有限公司、中国三峡建工（集团）有限公司、三峡资本控股有限责
任公司、三峡资产管理有限公司对该议案履行了回避义务。
议案 12 为特别决议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王华堃、张鼎城
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国长江电力股份有限公司
2022 年 5 月 25 日
