证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2022-045
中国长江电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼
2207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 19,329,136,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.9937
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国长江
电力股份有限公司章程》和《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议决议合法有效。本次会议由马振波副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 3 人：马振波、张星燎、洪猛，董事雷鸣山、关杰
林、胡伟明、宗仁怀、苏劲松、苏天鹏、赵燕、张必贻、文秉友、燕桦、黄
德林、黄峰因疫情防控等原因未能出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 1 人：马之涛，监事曾义、莫锦和、夏颖、盛翔、
滕卫恒、黄勋、陆劲松因疫情防控等原因未能出席会议；
3、公司董事、总经理张星燎，财务总监詹平原，董事会秘书薛宁出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案
1.01 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,411,177 99.9388 1,302,837 0.0258 1,786,100 0.0354
1.02 议案名称：本次资产购买方案——交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,379,577 99.9382 1,302,837 0.0258 1,817,700 0.0360
1.03 议案名称：本次资产购买方案——标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,415,977 99.9389 1,298,037 0.0257 1,786,100 0.0354
1.04 议案名称：本次资产购买方案——定价原则及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,265,477 99.9360 1,416,637 0.0280 1,818,000 0.0360
1.05 议案名称：本次资产购买方案——支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,385,677 99.9383 1,328,037 0.0263 1,786,400 0.0354
1.06 议案名称：本次资产购买方案——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,222,901 99.9351 1,454,313 0.0288 1,822,900 0.0361
1.07 议案名称：本次资产购买方案——定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,136,977 99.9334 1,517,037 0.0300 1,846,100 0.0366
1.08 议案名称：本次资产购买方案——发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,185,401 99.9344 1,437,013 0.0285 1,877,700 0.0371
1.09 议案名称：本次资产购买方案——发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,316,632 99.9370 1,311,737 0.0260 1,871,745 0.0370
1.10 议案名称：本次资产购买方案——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,393,477 99.9385 1,320,237 0.0261 1,786,400 0.0354
1.11 议案名称：本次资产购买方案——现金对价方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,418,877 99.9390 1,294,837 0.0256 1,786,400 0.0354
1.12 议案名称：本次资产购买方案——过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,336,377 99.9374 1,345,737 0.0266 1,818,000 0.0360
1.13 议案名称：本次资产购买方案——滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,367,877 99.9380 1,345,837 0.0266 1,786,400 0.0354
1.14 议案名称：本次资产购买方案——标的资产权属转移及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,415,177 99.9389 1,298,537 0.0257 1,786,400 0.0354
1.15 议案名称：本次资产购买方案——决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,414,987 99.9389 1,298,037 0.0257 1,787,090 0.0354
1.16 议案名称：本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,096,932 99.9326 1,531,437 0.0303 1,871,745 0.0371
1.17 议案名称：本次募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,168,377 99.9340 1,542,137 0.0305 1,789,600 0.0355
1.18 议案名称：本次募集配套资金——发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,141,777 99.9335 1,571,937 0.0311 1,786,400 0.0354
1.19 议案名称：本次募集配套资金——募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,048,899,777 99.9683 1,563,237 0.0310 37,100 0.0007
1.20 议案名称：本次募集配套资金——发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,110,777 99.9329 1,602,937 0.0317 1,786,400 0.0354
1.21 议案名称：本次募集配套资金——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,107,777 99.9328 1,605,937 0.0318 1,786,400 0.0354
1.22 议案名称：本次募集配套资金——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,110,587 99.9329 1,602,437 0.0317 1,787,090 0.0354
1.23 议案名称：本次募集配套资金——决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,047,118,587 99.9330 1,594,437 0.0316 1,787,090 0.0354
2、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,045,924,859 99.9094 1,389,837 0.0275 3,185,418 0.0631
3、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,045,918,059 99.9093 1,396,637 0.0277 3,185,418 0.0630
4、 议案名称：关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,045,580,783 99.9026 1,547,113 0.0306 3,372,218 0.0668
5、 议案名称：关于签订本次交易相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,045,739,259 99.9057 1,388,637 0.0275 3,372,218 0.0668
6、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,045,739,259 99.9057 1,388,637 0.0275 3,372,218 0.0668
7、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上
市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,045,918,059 99.9093 1,396,637 0.0277 3,185,418 0.0630
8、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上
市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,045,918,059 99.9093 1,396,637 0.0277 3,185,418 0.0630
9、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,044,113,159 99.8735 1,396,637 0.0277 4,990,318 0.0988
10、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,044,288,159 99.8770 1,396,637 0.0277 4,815,318 0.0953
11、 议案名称：关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,044,286,859 99.8770 1,397,937 0.0277 4,815,318 0.0953
12、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,324,641,578 99.9767 1,429,237 0.0074 3,066,018 0.0159
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,043,261,359 99.8567 1,397,137 0.0277 5,841,618 0.1156
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 本次交易的整体方 5,047,411,177 99.9388 1,302,837 0.0258 1,786,100 0.0354
案
1.02 本次资产购买方案 5,047,379,577 99.9382 1,302,837 0.0258 1,817,700 0.0360
——交易对方
1.03 本次资产购买方案 5,047,415,977 99.9389 1,298,037 0.0257 1,786,100 0.0354
——标的资产
1.04 本次资产购买方案 5,047,265,477 99.9360 1,416,637 0.0280 1,818,000 0.0360
——定价原则及交
易价格
1.05 本次资产购买方案 5,047,385,677 99.9383 1,328,037 0.0263 1,786,400 0.0354
——支付方式
1.06 本次资产购买方案 5,047,222,901 99.9351 1,454,313 0.0288 1,822,900 0.0361
——发行股份的种
类、面值及上市地
点
1.07 本次资产购买方案 5,047,136,977 99.9334 1,517,037 0.0300 1,846,100 0.0366
——定价基准日、
定价原则及发行价
格
1.08 本次资产购买方案 5,047,185,401 99.9344 1,437,013 0.0285 1,877,700 0.0371
——发行对象
1.09 本次资产购买方案 5,047,316,632 99.9370 1,311,737 0.0260 1,871,745 0.0370
——发行数量
1.10 本次资产购买方案 5,047,393,477 99.9385 1,320,237 0.0261 1,786,400 0.0354
——锁定期安排
1.11 本次资产购买方案 5,047,418,877 99.9390 1,294,837 0.0256 1,786,400 0.0354
——现金对价方案
1.12 本次资产购买方案 5,047,336,377 99.9374 1,345,737 0.0266 1,818,000 0.0360
——过渡期损益
1.13 本次资产购买方案 5,047,367,877 99.9380 1,345,837 0.0266 1,786,400 0.0354
——滚存未分配利
润的安排
1.14 本次资产购买方案 5,047,415,177 99.9389 1,298,537 0.0257 1,786,400 0.0354
——标的资产权属
转移及违约责任
1.15 本次资产购买方案 5,047,414,987 99.9389 1,298,037 0.0257 1,787,090 0.0354
——决议有效期
1.16 本次募集配套资金 5,047,096,932 99.9326 1,531,437 0.0303 1,871,745 0.0371
——发行股份的种
类、面值及上市地
点
1.17 本次募集配套资金 5,047,168,377 99.9340 1,542,137 0.0305 1,789,600 0.0355
——定价基准日、
定价原则及发行价
格
1.18 本次募集配套资金 5,047,141,777 99.9335 1,571,937 0.0311 1,786,400 0.0354
——发行对象
1.19 本次募集配套资金 5,048,899,777 99.9683 1,563,237 0.0310 37,100 0.0007
——募集资金用途
1.20 本次募集配套资金 5,047,110,777 99.9329 1,602,937 0.0317 1,786,400 0.0354
——发行规模及发
行数量
1.21 本次募集配套资金 5,047,107,777 99.9328 1,605,937 0.0318 1,786,400 0.0354
——滚存未分配利
润安排
1.22 本次募集配套资金 5,047,110,587 99.9329 1,602,437 0.0317 1,787,090 0.0354
——锁定期安排
1.23 本次募集配套资金 5,047,118,587 99.9330 1,594,437 0.0316 1,787,090 0.0354
——决议有效期
2 关于公司符合发行 5,045,924,859 99.9094 1,389,837 0.0275 3,185,418 0.0631
股份及支付现金购
买资产并募集配套
资金条件的议案
3 关于本次发行股份 5,045,918,059 99.9093 1,396,637 0.0277 3,185,418 0.0630
及支付现金购买资
产并募集配套资金
构成关联交易的议
案
4 关于《中国长江电 5,045,580,783 99.9026 1,547,113 0.0306 3,372,218 0.0668
力股份有限公司发
行股份及支付现金
购买资产并募集配
套资金暨关联交易
报告书（草案）》及
其摘要的议案
5 关于签订本次交易 5,045,739,259 99.9057 1,388,637 0.0275 3,372,218 0.0668
相关协议的议案
6 关于公司发行股份 5,045,739,259 99.9057 1,388,637 0.0275 3,372,218 0.0668
及支付现金购买资
产并募集配套资金
符合《关于规范上
市公司重大资产重
组若干问题的规
定》第四条规定的
议案
7 关于本次发行股份 5,045,918,059 99.9093 1,396,637 0.0277 3,185,418 0.0630
及支付现金购买资
产并募集配套资金
符合《上市公司重
大资产重组管理办
法》第十一条规定
的议案
8 关于本次发行股份 5,045,918,059 99.9093 1,396,637 0.0277 3,185,418 0.0630
及支付现金购买资
产并募集配套资金
符合《上市公司重
大资产重组管理办
法》第四十三条规
定的议案
9 关于本次发行股份 5,044,113,159 99.8735 1,396,637 0.0277 4,990,318 0.0988
及支付现金购买资
产并募集配套资金
不构成《上市公司
重大资产重组管理
办法》第十三条规
定的重组上市的议
案
10 关于批准本次交易 5,044,288,159 99.8770 1,396,637 0.0277 4,815,318 0.0953
相关审计报告、资
产评估报告及备考
审阅报告的议案
11 关于本次交易对公 5,044,286,859 99.8770 1,397,937 0.0277 4,815,318 0.0953
司摊薄即期回报影
响及填补措施的议
案
12 关于公司未来三年 6,041,539,034 99.9256 1,429,237 0.0236 3,066,018 0.0508
（2022-2024 年）
股东分红回报规划
的议案
13 关于提请股东大会 5,043,261,359 99.8567 1,397,137 0.0277 5,841,618 0.1156
授权董事会及其授
权人士全权办理公
司本次发行股份及
支付现金购买资产
并募集配套资金有
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-11、议案 13 涉及关联交易，公司关联股东中国长江三峡集团有限公
司、三峡财务有限责任公司、中国三峡建工（集团）有限公司、三峡资本控股有
限责任公司、三峡资产管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能
源投资集团有限责任公司对该议案履行了回避义务。
议案 1-13 为特别决议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱晓娜、康乃欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国长江电力股份有限公司
2022 年 7 月 20 日
