股票代码：600900    股票简称：长江电力    公告编号：2022－054


                中国长江电力股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第五次会议于 2022 年 9 月 22 日以现场+视频方式召开。出席本次会

议的监事应到 8 人，实到 7 人，委托出席 1 人，其中夏颖监事委托黄

勋监事代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《中国长

江电力股份有限公司章程》等有关规定。公司部分高级管理人员列席

了会议。会议由监事会主席曾义先生主持，以记名表决方式审议通过

如下议案：

    一、审议通过《关于本次重组加期<审计报告>及<审阅报告>的

议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规

定，因公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中国长江三峡集团有

限公司、长江三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、

四川省能源投资集团有限责任公司合计持有的三峡金沙江云川水电

开发有限公司的 100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金（以

                               1
下简称“本次重组”）的相关申报文件中财务数据已过有效期限，为

符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，公司聘

请的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2022 年 6 月 30 日

为基准日对三峡金沙江云川水电开发有限公司的相关财务数据进行

了加期审计，出具了《三峡金沙江云川水电开发有限公司审计报告》

（大华审字[2022]0018011 号，以下简称“《审计报告》”）；公司聘请的

备考审阅机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2022 年 6 月 30 日

为基准日对公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《中国长江

电力股份有限公司审阅报告》（大华核字[2022]0011707 号，以下简称

“《审阅报告》”）。公司将根据《审计报告》、《审阅报告》等文件对《中

国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（草案）》进行更新和修订。

    基于上述，公司监事会批准《关于本次重组加期<审计报告>及<

审阅报告>的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 中国长江电力股份有限公司监事会

                                           2022 年 9 月 23 日




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