股票代码：600900     股票简称：长江电力   公告编号：2022-056


             中国长江电力股份有限公司
         第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十一次会议于2022年9月28日，以多地现场+视频方式召开。出席本

次会议的董事应到15人，实到10人；委托出席5人，其中雷鸣山董事

委托马振波董事，张星燎董事委托关杰林董事，黄峰董事和宗仁怀董

事委托张必贻董事，苏天鹏董事委托赵燕董事代为行使表决权，符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监

事、高级管理人员列席了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名

表决方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于参股设立三峡陆上新能源投资公司的议案》。

    具 体 内 容 详 见公 司 刊 登 在 上海 证 券 交 易 所网 站

（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于参股设立内

蒙古三峡陆上新能源投资有限公司暨关联交易公告》。

    本议案涉及关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、关杰

林、胡伟明回避了议案表决。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于变更清能集团42.99%股权挂牌底价的议案》。

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表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。



                         中国长江电力股份有限公司董事会

                                 2022 年 9 月 29 日




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