股票代码：600900     股票简称：长江电力   公告编号：2022-068

                中国长江电力股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十三次会议于2022年10月28日以多地现场+视频方式召开。出席本

次会议的董事应到14人，实到10人，委托出席4人，其中雷鸣山董事、

马振波董事委托张星燎董事，苏劲松董事委托燕桦董事，洪猛董事委

托张必贻董事代为出席并代为行使表决权，符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员列

席了会议。会议由张星燎董事主持，以记名表决方式审议通过如下议

案：

    一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

    具 体 内 容 详 见公 司 刊 登 在 上海 证 券 交 易 所网 站

（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2022年第三季度

报告》。

    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于参与奉节县菜籽坝抽蓄项目公司股权改造及

增设控股子公司的议案》。

    （一）同意公司以参与奉节县菜籽坝抽蓄项目公司增资扩股的方

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式对其控股管理。

    （二）同意并授权公司总经理与长江三峡集团重庆能源投资有限

公司签署奉节抽蓄公司增资扩股协议及公司章程等文件，并配合办理

工商变更等事宜。

    本议案涉及关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、关杰

林、胡伟明回避了议案表决。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于变更长电新能（张掖）公司为长江电力全资

子公司的议案》。

    （一）同意公司通过非公开协议方式受让所属长电新能持有的长

电新能（张掖）能源有限公司100%股权，将其变更为公司二级子公司。

    （二）同意并授权公司总经理签署股权转让协议及公司章程等文

件，并配合办理工商变更等事宜。

    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《关于补选公司董事的议案》，并同意提请公司股

东大会审议。

    同意补选王洪先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日

起，至第六届董事会任期届满时结束。

    附：王洪先生简历

    王洪，男，1964年11月出生，工商管理硕士，高级会计师。历任

四川省财政厅预算处周转金科科长，四川省国有资产经营投资管理有

限责任公司副总经理(副处级)、常务副总经理，党委副书记、董事、

副总经理兼四川发展(控股)有限公司总经理助理、人力资源部部长，


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四川省能源投资集团有限责任公司副总经理。现任四川省能源投资集

团有限责任公司总会计师(市场化选聘)。

    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于修订公司〈贯彻落实“三重一大”决策制度

实施办法〉的议案》。

    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。



                        中国长江电力股份有限公司董事会

                                  2022 年 10 月 28 日




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