股票代码：600900     股票简称：长江电力   公告编号：2023-010


             中国长江电力股份有限公司
         第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议于2023年4月6日以通讯方式召开。出席本次会
议的董事应到14人，实到14人，符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
    一、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《公司2022年度内部审计工作报告》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议
案》，并同意提请公司股东大会审议。
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属
子企业2023年度财务报告审计机构，负责公司2023年度财务报告
审计及合同约定的其他服务业务，聘期1年，审计费用325万元。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议
案》，并同意提请公司股东大会审议。

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    同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属
子企业2023年度内部控制审计机构，负责公司2023年度内部控制
审计及合同约定的其他服务业务，聘期1年，审计费用38.16万元。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于公司2023年度担保计划的议案》，并同
意提请公司股东大会审议。
    （一）同意公司2023年度对外担保计划；
    （二）同意提请股东大会授权公司总经理在2023年度对外担
保计划额度内签署与担保相关的协议等必要文件。超出上述担保
计划范围的，另行履行审批程序。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于公司2023年度融资计划的议案》。
    同意公司2023年度融资计划。后续公司将按照《中国长江电
力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情
况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于开展2023年度短期固定收益投资的议
案》，并同意提请公司股东大会审议。
    同意公司开展短期固定收益投资，包括：
    （一）短期固定收益投资主要包括债券逆回购及其他固定收
益投资，单笔投资期限不超过30天；
    （二）短期固定收益投资实行余额管理，账面余额不超过30
亿元；


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    （三）同意提请股东大会授权公司总经理审批2023年度短期
固定收益投资业务。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于公司2023年度投资计划的议案》，并同
意提请公司股东大会审议。
    同意公司2023年度投资计划。后续公司将按照《中国长江电
力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情
况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于公司2023年度内部审计工作计划的议
案》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年度日
常关联交易公告》。
    本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，关联董事雷鸣
山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明回避了本项议案表决。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《关于公司2023年度履行社会责任项目计划
的议案》。
    同意公司2023年度履行社会责任项目计划。2023年，公司结
合大水电行业涉及移民多、偏远贫困地区多、与电站生产秩序关


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系密切等特点，计划实施履行社会责任项目涵盖定点帮扶、库区
帮扶、新业务区域企地共建等方面。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的议案》。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                          中国长江电力股份有限公司董事会
                                   2023 年 4 月 7 日




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