股票代码：600900    股票简称：长江电力    公告编号：2023-022


            中国长江电力股份有限公司
          第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会

第八次会议于2023年4月26日，以多地现场加视频方式召开。出

席本次会议的监事应到8人，实到6人，委托出席2人，其中莫锦

和监事、盛翔监事委托马之涛监事代为出席并代为行使表决权，

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司部分高管列席

了会议。会议由监事会主席曾义先生主持，以记名表决方式审议

通过如下议案：

    一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，并同意提

请股东大会审议。

    意见如下：

    （一）公司依法运作情况

    监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议召开和

决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司相关制度

的要求；公司董事及高级管理人员勤勉尽职履责，未发现违反法

律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

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    （二）检查公司财务状况

    监事会认为：报告期内，公司财务报告编制、审核、披露符

合法律法规及公司相关规章制度要求，真实、准确、完整地反映

了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    （三）检查公司融资情况

    监事会认为：报告期内，公司融资活动符合法律法规及《公

司投资、担保、借贷管理制度》等制度的规定。

    （四）公司主要投资情况

    监事会认为：报告期内，公司投资业务决策及交易程序符合

相关法律法规、公司战略规划及《公司投资、担保、借贷管理制

度》等制度的规定。

    （五）关联交易情况

    监事会认为：报告期内，公司关联交易行为规范，决策和实

施程序符合相关法律法规、《公司关联交易制度》等制度的规定，

未发现损害公司和中小股东利益的行。

    （六）内部控制体系建设与运行情况

    监事会认为：报告期内，公司《2022年度内部控制评价报告》

客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系建设和运行情况，

内部控制体系健全有效。

    （七）内幕信息管理情况

    监事会认为：报告期内，公司董事、高级管理人员及其他相

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关知情人员严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

等法律法规及《公司内幕信息知情人登记制度》，未发现内幕信

息泄露或内幕交易情况。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并同意提请

股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意提请

股东大会审议。

    意见如下：

    （一）公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的相关

承诺和《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易报告书》的相关约定；

    （二）公司2022年度利润分配预案的编制和审议程序符合法

律法规和公司相关管理制度的规定；

    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与预案编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《公司2022年度报告》，并同意提请股东大会

审议。

    意见如下：

    （一）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规和

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公司相关管理制度的规定；

    （二）公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反应出公司

2022年度的经营成果和财务状况；

    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司2023年度财务预算报告》，并同意提请

股东大会审议。

    公司2023年度财务预算安排主要围绕“十四五”时期高质量

发展的总体思路，坚持战略引领，注重价值导向，努力实现质的

有效提升和量的合理增长，积极推动主要生产经营指标再上新台

阶。公司六座梯级电站全年力争实现发电量3064亿千瓦时（为公

司目标，不代表业绩承诺）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

    意见如下：

    （一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律

法规和公司相关管理制度的规定；

    （二）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出

公司2023年第一季度的经营成果和财务状况；

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    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年第一季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于调整公司监事的议案》，并同意提请股

东大会审议。

    经股东单位云南省能源投资集团有限公司推荐，同意补选徐

海云先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司

第六届监事会任期届满时结束。滕卫恒先生不再担任公司监事。

    附：徐海云先生简历

    徐海云，男，1965年7月出生，工学学士，正高级工程师。

历任水电部昆明勘测设计院副室主任兼金安桥水电站项目部副

经理，云南省电力投资公司计划发展部经理，云南电投对外能源

开发公司董事长，云南电投怒江水电开发筹备组副组长，云南澜

沧江国际能源公司党委书记、纪委书记、副总经理，华能澜沧江

水电公司海外事业部副主任兼云南澜沧江国际能源公司党委书

记、纪委书记、副经理，云南省能源投资集团有限公司中层正职

级管理人员（外派云南华电金沙江中游水电开发有限公司副总经

理，外派三峡集团云南能源投资有限公司党委委员、副总经理兼

三峡金沙江云川水电开发有限公司副总经理）。现任云南省能源

投资集团有限公司股权管理中心副总经理（集团中层正职级）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

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中国长江电力股份有限公司监事会
        2023 年 4 月 27 日




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