证券代码：600903         证券简称：贵州燃气          公告编号：2018-037


                   贵州燃气集团股份有限公司
         第一届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董
事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 17 日以书面、电
话、邮件等方式通知全体董事，并于 2018 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次
会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。


   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。


   本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。


   同意调整公司部分高级管理人员职务名称，将“总经理”职务名称调整为“总
裁”、“副总经理”职务名称调整为“副总裁”，并修改公司组织架构以及《QHSE
管理体系管理手册》等内部控制制度、文件。


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    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    （三）审议通过《关于发行短期融资券的议案》。


    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州燃气集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（2018-040）。


    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。


   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州燃气集团股份有限公司 2018 年半年度报告》、《贵州燃气集团股份有限公司
2018 年半年度报告摘要》。


    （五）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。


   表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州燃气集团股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2018-041）。


    （六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。


    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    （七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。


                                   2/5
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


 （八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。


 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


 （九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。


 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


 （十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。


 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 （十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。


 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 （十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。


 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 （十三）审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》。


 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


 （十四）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员管理制度>的议案》。


 表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。



                               3/5
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    （十五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。


    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    （十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。


    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    （十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。


    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    （十八）审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。


    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    （十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。


    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    （二十）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。


    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州燃气集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2018-042）。

    特此公告。


                                        贵州燃气集团股份有限公司董事会

                                  4/5
      2018 年 8 月 23 日




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