证券代码：600903          证券简称：贵州燃气           公告编号：2019-009


                   贵州燃气集团股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届监
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 12 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体监事，并于 2019 年 4 月 22 日在贵阳市新添大道南段 298
号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书和证券
事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     二、经与会监事审议,通过了以下议案

    （一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （三）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （四）审议通过《关于 2019 年度投资方案的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （五）审议通过《关于 2019 年度融资方案的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

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    （六）审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关
联交易预计的议案》。
    1、2018 年度日常关联交易执行情况
    （1）与贵州华亨能源投资有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （2）与中石油贵州天然气管网有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （3）与贵州合源油气有限责任公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （4）与贵阳银行股份有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （5）与贵州东海房地产开发有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （6）与贵州弘康药业有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （7）与贵州中安云网科技有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （8）与华创阳安股份有限公司及子公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2、2019 年度日常关联交易预计
    （1）与中石油贵州天然气管网有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （2）与贵州华亨能源投资有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （3）与贵州合源油气有限责任公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （4）与贵阳银行股份有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （5）与贵州东海房地产开发有限公司


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    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （6）与贵州弘康药业有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （7）与贵州中安云网科技有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （8）与贵州中铝铝业有限公司
    表决情况：2 票赞成，占全体出席非关联监事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。江乐先生回避表决。
    （9）与华创阳安股份有限公司及子公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （11）与贵州易能达能源服务有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （七）审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （九）审议通过《关于<2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十二）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》。


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    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十三）审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。
    表决情况：2 票赞成，占全体出席有表决权的无关联监事人数的 100%；0 票
弃权；0 票反对。郭秀美女士回避表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十五）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十六）审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。
    1、金宗庆先生为第二届监事会非职工监事候选人
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2、江乐先生为第二届监事会非职工监事候选人
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于制定并实施<监事会重点业务监督工作办法>的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    贵州燃气集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议


    特此公告。



                                        贵州燃气集团股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 22 日




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