证券代码：600903         证券简称：贵州燃气         公告编号：2019-038


                   贵州燃气集团股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董
事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 9 月 27 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2019 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、
《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    审议通过《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。
    同意公司与金汇财富资本管理有限公司（系华创阳安股份有限公司之控股子
公司华创证券有限责任公司的全资子公司）及其他社会资本合作方，通过有限合
伙企业形式共同投资共青城金汇贵燃产业投资管理中心（有限合伙），出资金额
约为基金规模的 25%即不超过 2,500 万元人民币（具体份额及出资金额、比例以
签署的《合伙协议》为准）。
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于参与投资并购
基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。


    三、备查文件
                                   1/2
   （一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

   （二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于参与投资产业并购基金暨关
联交易的议案的事前认可意见和独立意见。


   特此公告。




                                         贵州燃气集团股份有限公司董事会

                                                 2019 年 10 月 9 日




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