证券代码：600903          证券简称：贵州燃气          公告编号：2021-019


                   贵州燃气集团股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董
事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 19 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、
《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州燃气集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    2.审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    特此公告。



                                          贵州燃气集团股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 27 日



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