证券代码：600903          证券简称：贵州燃气         公告编号：2022-035
债券代码：110084          债券简称：贵州转债


                   贵州燃气集团股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董
事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 24 日以书面、电
话、邮件等方式通知全体董事，并于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章
程》、 贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

    表决情况：8 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气
2022 年第一季度报告》。

    特此公告。



                                         贵州燃气集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日




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