证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-038
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃
气大营坡办公区 4 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 926,567,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.4074
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1 / 13
本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和
网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,530,178 99.9960 20,000 0.0022 17,200 0.0018
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2 / 13
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,530,178 99.9960 20,200 0.0022 17,000 0.0018
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,530,178 99.9960 20,000 0.0022 17,200 0.0018
4、 议案名称：关于 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,547,178 99.9978 20,000 0.0022 200 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度融资方案的议案
审议结果：通过
3 / 13
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,468,878 99.9894 98,500 0.0106 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 420,085,538 99.9952 20,000 0.0048 0 0.0000
7、 议案名称：关于《2021 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,561,378 99.9994 6,000 0.0006 0 0.0000
4 / 13
8、 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,530,178 99.9960 20,200 0.0022 17,000 0.0018
9、 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,530,178 99.9960 20,200 0.0022 17,000 0.0018
10、 议案名称：关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 10,213,747 92.7599 797,200 7.2401 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,547,378 99.9978 20,000 0.0022 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,561,378 99.9994 6,000 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
6 / 13
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,561,378 99.9994 6,000 0.0006 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,561,378 99.9994 6,000 0.0006 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,561,378 99.9994 6,000 0.0006 0 0.0000
7 / 13
16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,547,378 99.9978 20,000 0.0022 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,547,378 99.9978 20,000 0.0022 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
8 / 13
A股 926,547,378 99.9978 20,000 0.0022 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,561,378 99.9994 6,000 0.0006 0 0.0000
20、 议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 926,561,278 99.9993 6,100 0.0007 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
21、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举洪鸣先生为第三届董事 821,964,901 88.7108
21.01 是
会非独立董事的议案
关于选举杨梅女士为第三届董事 857,517,490 92.5478
21.02 是
会非独立董事的议案
关于选举刘刚先生为第三届董事 857,517,489 92.5478
21.03 是
会非独立董事的议案
关于选举王正红女士为第三届董 857,517,489 92.5478
21.04 是
事会非独立董事的议案
关于选举韦亚松先生为第三届董 857,517,489 92.5478
21.05 是
事会非独立董事的议案
22、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举邵红女士为第三届董事 926,517,481 99.9946
22.01 是
会独立董事的议案
关于选举丁恒先生为第三届董事 926,517,481 99.9946
22.02 是
会独立董事的议案
关于选举黄蓉女士为第三届董事 926,517,481 99.9946
22.03 是
会独立董事的议案
23、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举申伟先生为第三届监事 926,511,781 99.9940
23.01 是
会监事的议案
关于选举江乐先生为第三届监事 926,517,481 99.9946
23.02 是
会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
10 / 13
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 915,556,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 11,004,947 99.9455 6,000 0.0545 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 2,799,960 99.7862 6,000 0.2138 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 8,204,987 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2022 年度
5 10,912,447 99.1054 98,500 0.8946 0 0.0000
融资方案的议案
关于 2021 年度
日常关联交易执
6 行 情 况 及 2022 10,990,947 99.8184 20,000 0.1816 0 0.0000
年度日常关联交
易预计的议案
关于《2021 年度
7 利润分配预案》 11,004,947 99.9455 6,000 0.0545 0 0.0000
的议案
关 于 聘 请 2022
8 年度审计机构的 10,973,747 99.6622 20,200 0.1835 17,000 0.1543
议案
关于向下修正
10 “贵燃转债”转 10,213,747 92.7599 797,200 7.2401 0 0.0000
股价格的议案
关于 2021 年度
11 董事、监事薪酬 10,990,947 99.8184 20,000 0.1816 0 0.0000
的议案
11 / 13
关于第三届董事
20 会独立董事津贴 11,004,847 99.9446 6,100 0.0554 0 0.0000
的议案
关于选举洪鸣先
生为第三届董事
21.01 10,961,058 99.5469
会非独立董事的
议案
关于选举杨梅女
士为第三届董事
21.02 10,961,059 99.5469
会非独立董事的
议案
关于选举刘刚先
生为第三届董事
21.03 10,961,058 99.5469
会非独立董事的
议案
关于选举王正红
女士为第三届董
21.04 10,961,058 99.5469
事会非独立董事
的议案
关于选举韦亚松
先生为第三届董
21.05 10,961,058 99.5469
事会非独立董事
的议案
关于选举邵红女
士为第三届董事
22.01 10,961,050 99.5468
会独立董事的议
案
关于选举丁恒先
生为第三届董事
22.02 10,961,050 99.5468
会独立董事的议
案
关于选举黄蓉女
士为第三届董事
22.03 10,961,050 99.5468
会独立董事的议
案
关于选举申伟先
23.01 生为第三届监事 10,955,350 99.4951
会监事的议案
关于选举江乐先
23.02 生为第三届监事 10,961,050 99.5468
会监事的议案
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案 10、12 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股
东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 5、6、7、8、10、11、20、21、22、23 为对中小投资者单独计票的议案。
4、议案 6 中北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生回避表决。议案 10 中持有“贵燃
转债”的股东回避表决。
5、同意授权公司经营管理层办理本次董事、监事变更工商登记手续。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：周浩、唐恬
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州燃气集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
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