证券代码：600903              证券简称：贵州燃气             公告编号：2022-040
债券代码：110084              债券简称：贵燃转债


                     贵州燃气集团股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 13 日 16:00 点，以现场结合视频方式
在贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。全体董事
一致推举董事洪鸣先生主持本次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中邵红女
士、丁恒先生、黄蓉女士 3 位董事以视频方式出席会议），公司监事及高级管理人员候选
人列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章
程》、《贵州燃气集团股份有限公司公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

    全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2022 年 5 月 13 日召
开本次董事会会议。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    （二）审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    （三）审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。




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    （四）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。选举洪鸣先生担任公司第三届董事
会董事长（法定代表人），任期与公司第三届董事会任期一致。同意在聘任公司新总裁之
前，由董事长洪鸣先生代为履行总裁职责。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有
限公司关于选举第三届董事会董事长的公告》。

    （五）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第三届董
事会专门委员会召集人及委员如下：

    1.战略委员会

    选举洪鸣先生担任战略委员会召集人，刘刚先生、韦亚松先生、邵红女士、黄蓉女士
担任战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    2.审计委员会

    选举黄蓉女士担任审计委员会召集人，杨梅女士、王正红女士、邵红女士、丁恒先生
担任审计委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    3.提名委员会

    选举丁恒先生担任提名委员会召集人，洪鸣先生、黄蓉女士担任提名委员会委员，任
期与公司第三届董事会任期一致。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    4.薪酬与考核委员会

    选举邵红女士担任薪酬与考核委员会召集人，程跃东先生、丁恒先生担任薪酬与考核
委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。




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    （六）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任程跃东先生、郭亚丽女
士、张健先生、杨梅女士、方锐先生、刘刚先生担任公司副总裁，任期与公司第三届董事
会任期一致。

    1.聘任程跃东先生担任公司副总裁

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    2.聘任郭亚丽女士担任公司副总裁

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    3.聘任张健先生担任公司副总裁

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    4.聘任杨梅女士担任公司副总裁

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    5.聘任方锐先生担任公司副总裁

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    6.聘任刘刚先生担任公司副总裁

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管
理人员的公告》。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨梅女士兼任公司董
事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有
限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    （八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任贾海波先生担任公司财
务总监（财务负责人），任期与公司第三届董事会任期一致。


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    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有
限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张永松先生担任公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第三届董事会任期一致。

    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    特此公告。

                                                 贵州燃气集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 13 日




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