证券代码：600903         证券简称：贵州燃气         公告编号：2023-010
债券代码：110084         债券简称：贵燃转债


                   贵州燃气集团股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 10 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 4 月 20 日以现场结合视频方式在贵阳市
新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出
席董事 9 名，亲自出席董事 8 名（其中邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士 3 位董事
以视频方式出席会议），董事韦亚松先生因工作原因委托董事王正红女士代为出
席并行使表决权。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

                                   1/9
    （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2023 年度投资方案的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （六）审议通过《关于 2023 年度融资方案的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2023 年
度融资及对外担保计划相关事项的公告》。
    （七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》。
    1.2022 年度日常关联交易执行情况
    （1）与贵州华亨能源投资有限公司
    表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
    关联董事程跃东先生、杨梅女士回避表决。
    （2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
    关联董事程跃东先生回避表决。
    （3）与贵州合源油气有限责任公司
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
    关联董事程跃东先生回避表决。
    （4）与贵州东海房地产开发有限公司
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （5）与贵州弘康药业有限公司
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


                                   2/9
   （6）与华创阳安股份有限公司及子公司
   表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
   关联董事洪鸣先生回避表决。
   （7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
   表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （8）与贵州易能达能源服务有限公司
   表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
   表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
   表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
   关联董事王正红女士回避表决。
   （11）与贵州星际物业服务有限公司
   表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   2.2023 年度日常关联交易预计
   （1）与贵州华亨能源投资有限公司
   表决情况：7 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
   关联董事程跃东先生、杨梅女士回避表决。
   （2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
   表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
   关联董事程跃东先生回避表决。
   （3）与贵州合源油气有限责任公司
   表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
   关联董事程跃东先生回避表决。


                                  3/9
    （4）与贵州东海房地产开发有限公司
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （5）与贵州弘康药业有限公司
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （6）与华创阳安股份有限公司及子公司
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
    关联董事洪鸣先生回避表决。
    （7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
    关联董事王正红女士回避表决。
    （10）与贵州星际物业服务有限公司
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （11）贵阳市投资控股集团有限公司
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2022 年
度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    （八）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


                                   4/9
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    （十）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。
    综合考虑当前经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，2022 年
度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，
符合公司的持续稳定发展和全体股东长远利益。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2022 年
度利润分配预案的公告》。
    （十一）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。
    同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年审计
服务，聘期 1 年，年度审计费用为：2023 年度财务报告审计 240 万元、内部控
制审计 50 万元，共计 290 万元（不含税）；同时提请股东大会授权公司管理层根
据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签署相关协议。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请 2023
年度审计机构的公告》。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    （十三）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。
    （十四）审议通过《关于 2022 年度及 2023 年第一季度计提减值准备的议案》。


                                    5/9
    本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨
慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允
地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于 2022 年度及 2023 年第一季度计提减值准备的公告》。
    （十五）审议通过《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司
50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。
    拟同意公司以 9,342.365 万元将持有的贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气
有限公司（以下简称“播州公司”）50%股权转让给四川华油集团有限责任公司。
本次播州公司股权转让，符合公司发展战略规划和实际经营发展需要，有利于加
强保障公司天然气稳定供应。本次播州公司股权转让完成后，其股权结构将发生
变化，同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，并同意提交公司债券持有人
会议、2022 年年度股东大会审议。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司债券持有人会议、2022 年年度股东大会审议。内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限
公司关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 50%股权暨变更部分
募投项目实施方式的公告》。
    （十六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2022 年年度
报告》《贵州燃气集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    （十七）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （十八）审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》。同意发布公司


                                   6/9
2022 年度社会责任报告。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
    （十九）审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
    1.董事长洪鸣先生薪酬
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事洪鸣先生回避表决。
    2.职工董事、副总裁程跃东先生薪酬
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事程跃东先生回避表决。
    3.董事、副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事杨梅女士回避表决。
    4.董事、副总裁刘刚先生薪酬
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事刘刚先生回避表决。
    5.原独立董事曹建新先生薪酬
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    6.原独立董事李庆先生薪酬
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    7.原独立董事原红旗先生薪酬
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    8.独立董事邵红女士薪酬
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事邵红女士回避表决。
    9.独立董事丁恒先生薪酬
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事丁恒先生回避表决。


                                   7/9
    10.独立董事黄蓉女士薪酬
    表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联董事黄蓉女士回避表决。
    11.原副总裁白大勇先生薪酬
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    12.副总裁郭亚丽女士薪酬
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    13.副总裁张健先生薪酬
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    14.财务总监贾海波先生薪酬
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    15.副总裁方锐先生薪酬
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二十）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）
的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二十一）审议通过《关于提请召开“贵燃转债”2023 年第一次债券持有
人会议的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于召开“贵燃转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。
    （二十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

     三、备查文件


                                   8/9
   （一） 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
   （二） 贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议
有关事项的事前认可意见。
   （三） 贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议
有关事项的独立意见。
   特此公告。

                                      贵州燃气集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 20 日




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