证券代码：600903         证券简称：贵州燃气            公告编号：2023-011
债券代码：110084         债券简称：贵燃转债


                   贵州燃气集团股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 10 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体监事，并于 2023 年 4 月 20 日以现场方式在贵阳市新添大道
南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次会议的召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵
州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （三）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （四）审议通过《关于 2023 年度投资方案的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （五）审议通过《关于 2023 年度融资方案的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


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    （六）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》。
    1.2022 年度日常关联交易执行情况
    （1）与贵州华亨能源投资有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （3）与贵州合源油气有限责任公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （4）与贵州东海房地产开发有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （5）与贵州弘康药业有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （6）与华创阳安股份有限公司及子公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （8）与贵州易能达能源服务有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （11）与贵州星际物业服务有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2.2023 年度日常关联交易预计
    （1）与贵州华亨能源投资有限公司
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （2）与国家管网集团贵州省管网有限公司


                                  2/5
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （3）与贵州合源油气有限责任公司
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （4）与贵州东海房地产开发有限公司
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （5）与贵州弘康药业有限公司
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （6）与华创阳安股份有限公司及子公司
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （10）与贵州星际物业服务有限公司
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （11）贵阳市投资控股集团有限公司
   表决情况：2 票赞成，占全体出席非关联监事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联监事江乐先生回避表决。
   （七）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
   （九）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。
   经审核，我们认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、
所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
   表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


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    （十）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，我们认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解
释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》文件要求进行的变更和调整，变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政
策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十二）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十三）审议通过《关于 2022 年度及 2023 年第一季度计提减值准备的议案》。
    经审核，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计
政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反
映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的
情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
我们同意公司本次计提减值准备。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十四）审议通过《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司
50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。
    经审核，我们认为贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司股权转让事
项完成后，其股权结构的变化将导致此次募投项目实施方式变更为合资经营，并
未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金额等的改变。本次变更不存在变相
改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，符合法律、法规的相关
规定。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，我们认为公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了


                                    4/5
公司实际情况；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状
况等事项；没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十六）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
    经审核，我们认为公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地
反映出公司 2023 年第一季度的经营状况和经营成果；未发现参与 2023 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （十七）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》。
    1.原监事会主席、职工监事郭秀美女士薪酬
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2.监事会主席、职工监事蒋建平先生薪酬
    表决情况：2 票赞成，占全体出席非关联监事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。关联监事蒋建平先生回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）
的议案》。
    表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
     三、备查文件

    贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告。

                                        贵州燃气集团股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 20 日




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