证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2021-008



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第一
届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 6 日在北京以现场+视频
（电话）的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以电话通
知、电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3
人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国三
峡新能源（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议由何红
心主席主持，以记名表决方式审议通过如下决议：
    审议通过《关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    监事会认为：公司根据实际募集资金净额调整募集资金投资
项目部分投资金额，符合公司实际情况和募集资金管理要求。我
们同意公司调整对募投项目使用募集资金的具体投资金额。公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资
金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金置换行为
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计
317,600 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                               2021 年 8 月 6 日