证券代码：600905      证券简称：三峡能源      公告编号：2021-010



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第一届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第一
届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 26 日在北京以现场结合
视频（电话）的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电
话通知、电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实
到 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由何红心主席主持，以记名表决方式
审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：
    （一）公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地
反映出公司 2021 年半年度的经营和财务状况等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；
    （三）截至半年报披露日，监事会没有发现参与半年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告》及
《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司 2021 年半年度利润分配预案结合了公司
经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等
规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2021 年半年度利润分
配预案。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2021-013）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合
相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使
用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。《公司 2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2021-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等规范性文件的要求，内容及程序符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此同意变更部分
募集资金投资项目。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2021-011）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    同意公司拟定的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司监
事会议事规则》（简称《监事会议事规则》）的相关内容。《监
事会议事规则》经股东大会批准之日起生效并施行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                               2021 年 8 月 26 日